本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：003026 证券简称：中晶科技 公告编号：2025-030 浙江中晶科技股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告 （一）会议召开情况 1.股东大会届次：2024年年度股东大会 2.会议召集人：浙江中晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 3.会议召开的日期、时间 现场会议时间：2025年5月20日（星期二）下午14：00 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025 年5月20日的交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证 券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年5月20日9:15-15:00期间的任意时 间。 特别提示： 1．本次股东大会无否决提案的情形。 2．本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 (二)会议出席情况 截 至 2025 年 5 月 13 日 （ 本 次 股 东 大 会 股 权 登 记 日 ）， 公 司 总 股 份 为 130,231,497股，其中公司已回购股份为 ...

浙江六和律师事务所 关于浙江中晶科技股份有限公司 2024年年度股东大会的 法律意见书 浙六和法意（2025）第0776号 致：浙江中晶科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （下称"《证券法》"）和中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》 （下称"《股东大会规则》"）等法律、法规、规范性文件以及《浙江中晶科技股份有限 公司章程》（下称"《公司章程》"）的规定，浙江六和律师事务所（下称"本所"）接受 浙江中晶科技股份有限公司（下称"公司"）的委托，指派张琦律师、吕荣律师（下称"本 所律师"）出席公司2024年年度股东大会（下称"本次股东大会"），对本次股东大会的召 集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议的表决程序、表决结果的有效性 等事宜出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查 阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须的文件、资料，并对有关事实进行了必要的 核查和验证。 本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一并公告，并依法对本法律 意见书承担相应的责任。 本所律师按照律师 ...

证券代码：003026 证券简称：中晶科技 浙江中晶科技股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2025-05-001 | | 特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关系活 | □媒体采访 业绩说明会 | | 动类别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 | | | □其他：___________ | | 参与单位名称 | 通过价值在线（www.ir-online.cn）以网络远程方式参与公 | | 及人员姓名 | 司 2024 年度网上业绩说明会的广大投资者。 | | 时间 | 2025 年 5 月 16 日（星期五）15:00-17:00 | | 地点 | 网络远程方式，价值在线（www.ir-online.cn）网络互动 | | 上市公司接待 | 董事长/总经理 徐一俊 独立董事 郑东海 | | 人姓名 | 副总经理/董事会秘书 李志萍 财务负责人 黄朝财 | | | 一、公司情况介绍 | | | 浙江中晶科技股份有限公司（股票代码：中晶科技 | | | 003026.SZ）是一家专业从事半导体单晶硅材料及其制品研发、 | | | 生产和销售的国家高新 ...

4月28日晚，中晶科技（003026）(003026.SH)发布了2024年年度报告，取得了一份亮眼的成绩单。2024 年度，中晶科技实现营业收入4.22亿元，同比增长21.25%；实现归母净利润2277.22万元、扣非净利润 1953.91万元，同比扭亏为盈。 同日，中晶科技披露了2025年一季度报告，公司一季度实现营业收入1亿元；实现归母净利润706.85万 元，同比增长475.88%；实现扣非净利润641.17万元，同比增长971.44%。2025年一季度，随着募投项目 增产上量，公司经营业绩保持良好的发展态势。 年报显示，公司募投项目《高端分立器件和超大规模集成电路用单晶硅片项目》处于增产上量和新客户 认证过程中，客户数量显著增加，产品规格更加多样化，订单数量快速增加。抛光硅片产品将成为公司 未来重要主营产品之一。公司全资子公司江苏皋鑫《器件芯片用硅扩散片、特种高压和车用高功率二极 管生产项目》正处于项目建设阶段，未来将进一步扩大产能、研发新品、丰富产品类型。随着募投项目 及江苏皋鑫新产品的投产入市，公司能够满足下游客户多样化和个性化的产品需求。 当前，中晶科技主营业务经营布局如下：半导体硅单晶生长及 ...

浙江中晶科技股份有限公司 关于中汇会计师事务所（特殊普通合伙）2024 年度 | 1、项目信息 | | --- | | 姓名 | 职位 | 成为注 | 开始从事 | 开始在本所执 | 开始为本公 | 近三年签署及复 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 册会计 | 上市公司 | 业时间 | 司提供审计 | 核过上市公司审 | | | | 师时间 | 审计时间 | | 服务时间 | 计报告家数 | | 洪烨 | 项目合伙人 | 2013年 | 2011年 | 2019年10月 | 2020年 | 6家 | | 孔利波 | 签字注册会计师 | 2022年 | 2014年 | 2021年1月 | 2014年 | 1家 | | 金刚锋 | 质量控制复核人 | 2010年 | 2008年 | 2011年10月 | 2022年 | 10家 | 2、诚信记录 中汇所近三年因执业行为受到监督管理措施 9 次、自律监管措施 7 次，行 审计工作的履职情况评估报告 浙江中晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中汇会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"中汇所 ...

证券代码：003026 证券简称：中晶科技 公告编号：2025-020 浙江中晶科技股份有限公司 关于续聘公司 2025 年会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、拟聘任会计师事务所的基本信息 2、投资者保护能力 在投资者保护能力方面，中汇会计师事务所未计提职业风险基金，购买的 职业保险累计赔偿限额为3亿元，职业保险购买符合相关规定。中汇会计师事务 所近三年在已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任赔付。 3、诚信记录 中汇会计师事务所近三年因执业行为受到监督管理措施 9 次、自律监管措 施 7 次，行政处罚 1 次，纪律处分 1 次，未受到过刑事处罚。从业人员近三年 因执业行为受到监督管理措施 9 次，受到自律监管措施 10 次，受到行政处罚 1 次，受到纪律处分 2 次，涉及人员 42 人。 拟签字注册会计师徐殷鹏和徐晓霜。 （二）项目信息 （一）机构信息 1、基本信息 | 事务所名称 | 中汇会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2013 ...

浙江中晶科技股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上 市公司的关 | 上市公司 核算的会 | 2024年期初往 来资金余额 | 2024年度往来累计发 生金额(不含利息) | | 2024年度往来资 金的利息(如有) | 2024年度偿还 累计发生金额 | 2024年期末往 来资金余额 | 往来形 成原因 | 往来性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 联关系 | 计科目 | | | | | | | | | | 控股股东、实际控 | | | | | | | | | | | | | 制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | | 浙江中晶新材料研究 有限公司 | 子公司 | 其他应收 款 | 25,652.98 | | 4,450.00 | - | 63.16 | | 30,039.82 往来款 | 非经营性 往来 | | 上市公司的子公 | | | | | | | | ...

2024 年度监事会工作报告 2024 年度，浙江中晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格遵 守《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章 程》、《监事会议事规则》等制度的规定，认真履行和合规行使监事会职责，严 格审议公司的重大决策事项、重要经济活动，监督公司董事和高级管理人员认真 履行职责，密切关注公司经营和财务状况等情况，切实维护全体股东和员工的合 法权益，促进公司规范运作和高质量发展。 2024 年度监事会工作报告 浙江中晶科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 | 议案九：关于续聘公司 | 2024 | 年会计师事务所的议案 | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 议案十：关于《2024 | 年第一季度报告》的议案 | 议案十一：关于调整回购价格及回购注销 | 2022 | 年限制性股票 | | | | | | | 激励计划部分限制性股票的议案 | 2024 | 年 ...

浙江中晶科技股份有限公司 关于公司 2025 年一季度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：003026 证券简称：中晶科技 公告编号：2025-028 浙江中晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交易所股 票上市规则》《企业会计准则》以及公司会计政策的有关规定，本着谨慎性原则， 对公司截至 2025 年 3 月 31 日合并财务报表范围内的各项需要计提减值的资产 进行了评估和分析，对预计存在较大可能发生减值损失的相关资产计提减值准备。 现将具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 1、预计计提资产减值准备的原因 根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，基于谨慎性原则，为真 实、准确地反映公司 2025 年一季度财务状况和经营成果，公司及所属子公司对 存在可能发生减值迹象的资产进行全面清查和资产减值测试，拟对可能发生资产 减值损失的相关资产计提资产减值准备。 2、本次计提资产减值准备的资产范围及预计金额 经公司初步测算，对 2025 年一季度存在减值迹象的各项资产计提减值金额 预计为 ...

浙江中晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 29 日在 巨潮资讯网上披露了《2024 年年度报告》及其摘要。为方便广大投资者进一步了 解公司 2024 年度经营管理情况，公司将于 2025 年 5 月 16 日（星期五）15:00- 17:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn）举办 2024 年度网上业绩说明会。现 将具体事项公告如下： 一、时间：2025 年 5 月 16 日（星期五）15:00-17:00 二、方式：网络互动方式，投资者可登陆价值在线（www.ir-online.cn）参 与本次年度业绩说明会。 三、出席人员：公司董事长、总经理徐一俊先生，独立董事郑东海先生，副 总经理、董事会秘书李志萍女士，财务负责人黄朝财先生。 四、为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2024 年度业绩说明 会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2025 年 5 月 16 日（星期五）下午 15:00 前通过网址 https://eseb.cn/1nJhhRWhhXW） 或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动交流。公司将通过 20 ...