中晶科技:关于召开公司2024年第一次临时股东大会的通知

证券代码：003026 证券简称：中晶科技 公告编号：2023-041 浙江中晶科技股份有限公司 关于召开公司2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）与《浙江中晶科技 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，经浙江中晶科技股 份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十三次会议审议通过，决定 于2024年1月16日（星期二）召开公司2024年第一次临时股东大会。 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：公司2024年第一次临时股东大会 2．股东大会的召集人：第三届董事会。公司于2023年12月28日召开第三届 董事会第二十三次会议，会议审议通过了《关于提请召开公司2024年第一次临时 股东大会的议案》。 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。 4．会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间：2024年1月16日（星期二）下午14：00 网络投票时间： ...