中晶科技:第三届董事会第二十三次会议决议公告

一、董事会会议召开情况 浙江中晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十三 次会议通知于 2023 年 12 月 22 日以电话、邮件的方式发出，会议于 2023 年 12 月 28 日 9:00 在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次应参加会议 董事 7 人，实际参加会议董事 7 人（董事长徐一俊、董事黄笑容、董事郭兵健 共 3 人现场参与本次会议，董事徐伟、独立董事杨德仁、独立董事魏江、独立 董事胡旭微共 4 人以通讯方式参与本次会议）。公司全体监事和高级管理人员 列席了本次会议。会议由董事长徐一俊先生主持，本次会议的召集、召开程序 符合相关法律法规和《公司章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于提名公司第四届董事会非独立董事的议案》 公司第三届董事会非独立董事任期即将届满，公司第四届董事会非独立董 事的任期将自股东大会通过本议案之日起，任期三年。股东大会选举通过本议 案之日前，仍由第三届董事会非独立董事履行职责。关于提名公司第四届董事 会非独立董事的议案审议结果如下： 1.1 提名徐一俊为第四届董事会非独立董事； 证券代码：003026 证券简称：中晶科技 ...