中晶科技:第四届董事会第一次会议决议公告

浙江中晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第一次会议 通知于 2024 年 1 月 16 日以口头通知的方式临时发出，全体董事一致同意豁免通 知期限。会议于 2024 年 1 月 16 日 16:00 在公司会议室以现场会议方式召开。本 次应参加会议董事 6 人，实际参加会议董事 6 人，均现场参与本次会议。公司全 体监事和高级管理人员列席了本次会议。 会议由由半数以上董事推选的董事徐一俊先生主持，本次会议的召集、召开 程序符合相关法律法规和《公司章程》的相关规定。 浙江中晶科技股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：003026 证券简称：中晶科技 公告编号：2024-005 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于推选徐一俊为公司董事长的议案》 审议结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过。 同意推选徐一俊为公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议 通过之日起至公司第四届董事会届满时止。 2、审议通过了《关于选举董事会专门委员会委 ...