振邦智能:董事会决议公告

证券代码：003028 证券简称：振邦智能 公告编号：2023-082 深圳市振邦智能科技股份有限公司 第三届董事会第七次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市振邦智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第七次（临时）会 议（以下简称"会议"）于 2023 年 10 月 27 日 16：00 在公司会议室以现场结合通讯表决的方 式召开。会议通知已于 2023 年 10 月 18 日通过邮件、微信等方式发出。会议由公司董事长 陈志杰先生主持，应到董事 5 人，实到董事 5 人，其中独立董事梁华权先生、阎磊先生、 董事石春和先生通过通讯方式参会，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。会议的召 集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，形成的决议合 法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于<2023 年第三季度报告>的议案》 根据《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的 有关规定，公司根据实际经营情况，编制了《2023 年第 ...