深圳市福田区益田路 6001 号太平金融大厦 11、12 楼 邮政编码：518038 11/12/F, Tai Ping Finance Tower, Yitian Road 6001, Futian District, Shenzhen 电话(Tel)：(0755) 88265288 传真(Fax) ：(0755) 88265537 电子邮件（E-mail）：info@sundiallawfirm.com 网站（Website）：www.sundiallawfirm.com 广东信达律师事务所 关于深圳市振邦智能科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的 法律意见书 信达会字（2026）第 045 号 致：深圳市振邦智能科技股份有限公司 广东信达律师事务所（以下简称"信达"）接受深圳市振邦智能科技股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师出席公司 2026 年第一次临时股 东会（以下简称"本次股东会"），对本次股东会的合法性进行见证，并出具本 法律意见书。 信达根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市 公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）以及《深圳市振邦智能科技 ...

证券代码：003028 证券简称：振邦智能 公告编号：2026-009 深圳市振邦智能科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东会不存在否决议案的情形。 2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开情况 （一）会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2026 年 3 月 10 日（星期二）15:00。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 3 月 10 日 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2026 年 3 月 10 日 9:15-15:00 的任意时间。 深圳市振邦智能科技股份有限公司董事会。 （四）会议主持人 本次会议由公司副董事长陈玮钰女士主持召开。 （五）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合。 股权登记日：2026 年 3 月 4 日（星期三） 广东信达律师事务所委派律师对本次会议进行见证，并出具了法律意见书。 ...

证券代码：003028 证券简称：振邦智能 公告编号：2026-008 深圳市振邦智能科技股份有限公司 关于调整远期外汇交易额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： ● 交易目的：为规避汇率波动风险，降低汇率波动对公司业绩的影响。 ● 交易品种：远期结售汇业务、外汇期权业务、掉期业务等。 ● 交易金额及期限：不超过 1 亿美元（或其他等值外币），自董事会审议通 过之日起 12 个月内有效，在有效期内，该额度可以滚动使用。 ● 交易场所：经有关政府部门批准、具有外汇交易业务经营资质的金融机构， 与公司不存在关联关系。 ● 风险提示：公司开展的远期外汇交易业务遵循合法、谨慎、安全和有效的 原则，不做投机性、套利性的交易操作，但外汇衍生品交易操作仍存在一定的市场 风险、流动性风险和信用风险等，敬请投资者注意投资风险。 深圳市振邦智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 2 日召 开了第四届董事会第三次（临时）会议，审议通过了《关于调整远期外汇交易额度 的议案》，董事会同意公司将远期外汇交易额度由 5,000 万美元调 ...

一、开展远期外汇交易业务的目的 深圳市振邦智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）及下属公司外销业务 主要采用美元、越南盾结算，在人民币对外币汇率浮动的背景下，公司面临一定的 汇率波动风险。为了应对汇率波动风险，降低汇率波动对公司经营业绩的影响，公 司拟开展远期外汇交易业务来规避汇率风险。 公司不进行单纯以盈利为目的的外汇交易，所有外汇交易行为均以正常生产经 营为基础，以具体经营业务为依托，以套期保值、规避和防范汇率风险为目的。公 司进行的远期外汇交易业务只与经国家外汇管理局和中国人民银行或所在国家及 地区金融外汇管理局批准、具有远期外汇交易业务经营资格的金融机构进行交易， 不与前述金融机构之外的其他组织或个人进行交易。公司从事远期外汇交易业务的 资金来源均为自有资金，不存在将募集资金用于金融衍生品交易业务的情况。 二、远期外汇交易业务基本情况 （一）交易金额 深圳市振邦智能科技股份有限公司 关于开展远期外汇交易业务的可行性分析报告 随着国内人民币国际化进程的稳步推进，国内外经济金融形势日趋复杂多变， 当前汇率波动加剧，结合公司 2026 年度业务发展规划及外汇风险敞口测算，原有 的 5,000 万美元额度已 ...

证券代码：003028 证券简称：振邦智能 公告编号：2026-007 深圳市振邦智能科技股份有限公司 第四届董事会第三次（临时）会议决议公告 深圳市振邦智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三次（临时）会 议（以下简称"会议"）于 2026 年 3 月 2 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会 议通知已于 2026 年 2 月 25 日通过邮件、微信等方式发出。本次会议应出席董事 7 人，实际 出席董事 7 人，其中阎磊先生、梁华权先生、王泽深先生通过通讯方式进行表决。本次会议 由公司董事长陈志杰先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开程序符合 法律法规及《公司章程》等有关规定，形成的决议合法有效。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 1.审议通过了《关于调整远期外汇交易额度的议案》 随着国内人民币国际化进程的稳步推进，国内外经济金融形势日趋复杂多变，当前汇率 波动加剧，结合公司 2026 年度业务发展规划及外汇风险敞口测算，原有的 5,000 万美元额度 已不足 ...

中国经济网北京2月28日讯 振邦智能（003028.SZ）近日披露2025年度业绩预告，公司预计实现归属于上市公司股东的净利润 6,500 万元至8,000 万元，同比下降 60.65%-68.03%；预计扣除非经常性损益后的净利润分别为盈利 6,400 万元至 7,900 万元，同比 下降 59.60%-67.27%。 | 项目 | 本报告期 | 上年同期(追溯后) | | --- | --- | --- | | 归属于上市公司股东 的净利润 | 盈利: 6,500 万元 - 8,000 万元 | 盈利: 20,329.39 万元 | | | 比上年同期下降 60.65%-68.03% | | | 扣除非经常性损益后 的净利润 | 盈利: 6,400 万元 - 7,900 万元 | 盈利: 19,556.31 万元 | | | 比上年同期下降 59.60%-67.27% | | | 基本每股收益(元/股) | 盈利: 0.45 元/股-0.55 元/股 | 盈利: 1.40元/股 | 振邦智能于2020年12月28日在深交所中小板上市，首次公开发行股票2740万股，发行价格为21.75元/股，保荐机构为招商 ...

Group 1 - The company plans to use up to 1 billion yuan of idle funds for cash management, investing in high-safety, low to medium-risk financial products, with the validity period of 12 months from the date of shareholder meeting approval [1] Group 2 - The stock price of the company has shown a fluctuating trend in the past 7 days, closing at 31.64 yuan on February 11, with a daily increase of 0.48%, and a latest price of 31.27 yuan on February 12, reflecting a daily decrease of 1.17% [2] - The 5-day price fluctuation is 2.12%, with a turnover rate fluctuating between 1.43% and 2.60%, and the current price-to-earnings ratio is 31.17 [2] Group 3 - Market attention towards the company is moderate, with neutral sentiment; four institutions predict a net profit growth of 19.11% year-on-year for 2025 and 21.84% for 2026, although the frequency of institutional research is low, and ratings are primarily neutral [3]

证券代码：003028 证券简称：振邦智能 公告编号：2026-006 ● 投资种类：安全性高、中低风险、流动性好的理财产品，包括但不限于结构 性存款、大额存单等。投资产品的期限不得超过 12 个月。 ● 投资金额：拟使用不超过人民币 10 亿元的自有资金进行现金管理。 ● 特别风险提示：保本型投资产品属于中低风险投资品种，但受货币政策、财 政政策、产业政策等宏观政策及相关法律法规发生变化的影响，不排除该等投资出 现波动的风险。如发现可能影响资金安全的风险因素，公司将及时采取相应措施， 控制相关风险。敬请广大投资者注意投资风险。 深圳市振邦智能科技股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 一、投资情况概述 （一）投资目的 为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常生产经营、投资 项目建设正常运作的情况下，公司拟使用部分闲置自有资金购买安全性高、中低风 险、流动性高的理财产品，增加公司收益。 （二）投资金额 公司拟使用最高不超过人民币 10 亿元的闲置自有资金购买中低风险、流动性 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026 年 3 月 10 日 15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 3 月 10 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投 票的具体时间为 2026 年 3 月 10 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 证券代码：003028 证券简称：振邦智能 公告编号：2026-006 深圳市振邦智能科技股份有限公司 关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2026 年 ...

Core Viewpoint - The company plans to utilize up to RMB 1 billion of its idle funds for cash management, focusing on low to medium-risk financial products with high liquidity [1] Group 1: Board Meeting and Approval - The fourth board meeting was held on February 10, 2026, where the proposal for cash management was approved [1] - The approval allows the company to use idle funds for investment in financial products such as structured deposits and large certificates of deposit [1] Group 2: Investment Strategy - The investment strategy emphasizes high safety, low to medium risk, and good liquidity [1] - The approved fund usage is valid for 12 months from the date of shareholder meeting approval, allowing for rolling use within the set limit [1] Group 3: Impact on Operations - The cash management initiative will not affect the company's normal production operations or the development of its main business [1]