证券代码：003028 证券简称：振邦智能 | 关于本次活动 | 无 | | --- | --- | | 是否涉及应披 | | | 露重大信息的 | | | 说明 | | | 活动过程中所 | 无 | | 使用的演示文 | | | 稿、提供的文 | | | 档等附件（如 | | | 有，可作为附 | | | 件） | | | | 特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关系活 | □媒体采访 业绩说明会  | | 动类别 | □新闻发布会 路演活动 | | | 现场参观 | | | 其他 | | 参与活动人员 | 通过线上参与公司 2024 年度网上业绩说明会的全体投资者 | | 时间 | 2025 年 4 月 1 日 15:00-16:30 | | 地点 | 东方财富路演平台 | | | （http://roadshow.eastmoney.com/luyan/4669527） | | | 全景网"投资者关系互动平台"（http://rs.p5w.net） | | | 价值在线（https://www.ir-online.cn） | | 形式 | 网络文字 | | 上 ...

3月27日晚间，振邦智能（003028）公布2024年年报。2024年度公司实现营业收入14.02亿元，同比增长 14.37%；净利润2.03亿元，同比减少2.26%。2024年度利润分配预案为每10股派发现金红利4.5元(含 税)，同时送红股3股(含税)，不以公积金转增股本。 振邦智能成立于1999年，是行业内知名的智能控制器企业。公司始终致力于技术创新与产品研发，不仅 是国内最早从事冰箱、空调等家电控制器自主研发与制造的企业之一，也是行业内率先布局汽车电子领 域的企业。凭借在技术创新、智能制造、品质保障以及供应链等竞争优势，振邦智能为Dometic、 SharkNinja、TTI、Dreame、Homa、panasonic、南方电网等知名企业提供产品及服务。 另外，汽车电子控制器去年实现营业收入7252.34万元。报告期，公司积极把握新能源汽车市场的良好 机遇，作为Tier2供应商已迅速向小米、极氪等新能源车型实现了应用。机器人及创新智能产品实现营 业收入2.46亿元。 2024年面对激烈的市场竞争，振邦智能加大开拓海外市场，全面推进智能工厂及数字化建设、持续提升 运营效率，助力公司业绩增长。 新能源业务 ...

证券代码：003028 证券简称：振邦智能 公告编号：2025-014 深圳市振邦智能科技股份有限公司 深圳市振邦智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月26日召开第三届董事会第十八次 （定期）会议，审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》。根据《公司章程》等有关规定，此事 项属于公司董事会审批权限，无需提请股东大会审批。本次投资事项不构成关联交易，也不构成《上市 公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。现将有关情况公告如下： 一、投资标的基本情况 1、出资方式： 本公司对子公司的出资方式为货币资金，货币资金来源为自有资金。 2、投资标的基本情况： 公司名称：深圳市振为云联科技有限公司（暂定名） 注册资本：200万元人民币 投资比例：100% 法定代表人：陈伊芊 关于投资设立全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 许可项目：保安服务；餐饮服务；小餐饮。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活 动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。 上述信息以深圳市市场监督管理局最终核准登记为准。 二、对外投 ...

证券代码：003028 证券简称：振邦智能 公告编号：2025-014 深圳市振邦智能科技股份有限公司 关于投资设立全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市振邦智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 26 日召开第三届董事会第十八次（定期）会议，审议通过了《关于投资设立全资子 公司的议案》。根据《公司章程》等有关规定，此事项属于公司董事会审批权限， 无需提请股东大会审批。本次投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重 大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。现将有关情况公告如下： 一、投资标的基本情况 1、出资方式： 注册资本：200 万元人民币 投资比例：100% 法定代表人：陈伊芊 注册地址：深圳市光明区玉塘街道长圳社区长凤路 223 号振为科技园（暂定 地址） 公司类型：有限责任公司（法人独资） 经营范围：一般项目：物业管理；住房租赁；非居住房地产租赁；物联网应 用服务；园区管理服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；会议 及展览服务；日用百货销售；办公服务；专业保洁、清洗、消毒服务；网络 技 ...

关于回购注销部分限制性股票的公告 证券代码：003028 证券简称：振邦智能 公告编号：2025-017 深圳市振邦智能科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、本次拟回购注销的限制性股票数量合计 514,000 股，占公司目前总股本的 0.46%。 深圳市振邦智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 26 日召开第三届董事会第十八次（定期）会议及第三届监事会第十九次（定期）会 议，会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，董事会同意对《2021 年限制性股票和股票期权激励计划》所涉及的 2 名因离职不再具备激励资格的激 励对象所持有的 4,500 股限制性股票进行回购注销，以及对《2024 年限制性股票 激励计划》所涉及的 11 名因离职不再具备激励资格的激励对象及 170 名未达解除 限售的激励对象所持有的 509,500 股限制性股票进行回购注销，拟回购注销限制 性股票共计 514,000 股，本议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告 如下： 一、本激励计划已履行的相关审批 ...

证券代码：003028 证券简称：振邦智能 公告编号：2025-018 深圳市振邦智能科技股份有限公司 关于调整 2021 年限制性股票和股票期权激励计划股票期权 行权价格的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市振邦智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 26 日召开 了第三届董事会第十八次（定期）会议和第三届监事会第十九次（定期）会议，会议审 议通过了《关于调整2021年限制性股票和股票期权激励计划股票期权行权价格的议案》。 具体情况如下： 一、本激励计划已履行的审议程序和信息披露情况 2021 年 4 月 2 日，公司召开第二届董事会第十一次（临时）会议审议通过了《关于 公司〈2021 年限制性股票和股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司 〈2021 年限制性股票和股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东 大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，公司独立董事对此发表了独立意见。 2021 年 4 月 16 日召开第二届董事会第十二次（定期）会议审议通过了《关于提请召开 公司 20 ...

关于深圳市振邦智能科技股份有限公司 广东华商律师事务所 关于深圳市振邦智能科技股份有限公司 2021 年限制性股票和股票期权激励计划调整股票期权行权 价格的法律意见书 广东华商律师事务所 CHINACOMMERCIALLAWFIRM.GUANGDONG 深圳市福田区深南大道 4011 号香港中旅大厦 21-25 层 21-25F.,CTSTower,No.4011,ShenNanRoad,ShenZhen,PRC. 电话（Tel）：0086-755-83025555.传真（Fax）：0086-755-83025068 邮政编码（P.C.）：518048 网址 http：//www.huashang.cn 广东华商律师事务所 本所律师根据本法律意见书出具日前已经存在的事实和《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）及其他有关法律法规和规范性文件及现行有效的《深圳市振邦智能 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，按照律师行业 公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神发表法律意见，出具本法律意见书。 2021 年限制性股票和股票期权 ...

中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为深圳 市振邦智能科技股份有限公司（以下简称"振邦智能"或"公司"）持续督导的保荐 机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》和《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规和 规范性文件的要求，中金公司及其指定保荐代表人对公司 2024 年度募集资金存 放与使用情况进行了专项核查，核查情况与意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 中国国际金融股份有限公司 关于深圳市振邦智能科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市振邦智能科技股份有限公司 首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]3309 号）核准，公司首次向社会公 众公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,740 万股，每股面值为人民币 1 元， 每股发行价格为人民币 21.75 元， ...

RSM 容诚 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-7 | | 2 | 合并资产负债表 | 8 | | 3 | 合并利润表 | 9 | | 4 | 合并现金流量表 | 10 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 11-12 | | 6 | 母公司资产负债表 | 13 | | 7 | 母公司利润表 | 14 | | 8 | 母公司现金流量表 | ા ર | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 16-17 | | 10 | 财务报表附注 | 18-129 | 审计报告 深圳市振邦智能科技股份有限公司 容诚审字[2025]518Z0075 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://zc.mof.gov.co）"进行查 " 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断,认为对本期财务报表审计最为重要的事 项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审 ...

【RsM | 容 诚 非经常性损益鉴证报告 深圳市振邦智能科技股份有限公司 容诚专字[2025]518Z0199 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://z.mof.gov.cn）"进行查验 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://z.mof.gov.cn）"进行查验 （ 目 录 | | 非经常性损益鉴证报告 | | 1-2 | | --- | --- | --- | --- | | 序号 2 | 内 非经常性损益明细表 | 容 | 页码 3 | 关于深圳市振邦智能科技股份有限公司 非经常性损益的鉴证报告 容诚专字[2025]518Z0199 号 深圳市振邦智能科技股份有限公司全体股东: 我们鉴证了后附的深圳市振邦智能科技股份有限公司(以下简称振邦智能公 司）管理层编制的 2024 年度的非经常性损益明细表。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供振邦智能公司为年度报告披露之目的使用,不得用作任何其他目 的。我们同意将本报告作为振邦智能公司申请年度报告披露所必备的文件,随其他 申报材料一 ...