证券代码：003028 证券简称：振邦智能 公告编号：2026-019 深圳市振邦智能科技股份有限公司 关于副总经理、财务总监离职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市振邦智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）收到副总经理、财务总监汤 力先生的书面辞职申请。汤力先生因个人规划原因申请辞去副总经理、财务总监的职务， 辞职生效后不再担任公司任何职务，辞职申请自送达公司董事会之日起生效。汤力先生原 定任职期为 2026 年 1 月 8 日至 2029 年 1 月 7 日（公司第四届董事会任职期间）。他表示， 衷心感谢长期以来公司、董事会及管理层对他工作的支持与信任，让他有幸参与并见证公 司的成长与发展。汤力先生在担任公司财务总监期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事 会对其为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！ 截至本公告披露日，汤力先生持有公司股份 67,600 股，其在任职期间不存在未履行承 诺的情况。汤力先生的辞职不会对公司日常生产经营产生影响。公司与汤力先生已平稳有 序地完成财务总监岗位的人员培养与交接工作。董事会将按照相关规定，尽快完 ...

中国 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行在强 。 "在"扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查题 "" " 详诚会计 RSM 容诚 募集资金年度存放、管理与使用情况鉴证报告 深圳市振邦智能科技股份有限公司 容诚专字[2026]518Z0046 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | | 募集资金年度存放、管理与使用情况鉴证报告 | 1-3 | | 2 | 募集资金年度存放、管理与使用情况专项报告 | 1-9 | in the first and 募集资金年度存放、管理与使用情况鉴证报告 容诚专字[2026]518Z0046 号 深圳市振邦智能科技股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的深圳市振邦智能科技股份有限公司（以下简称振邦智能公 司) 董事会编制的 2025 年度《关于募集资金年度存放、管理与使用情况的专项报 告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供振邦智能公司年度报告披露之 ...

深圳市振邦智能科技股份有限公司 关于召开 2025 年年度股东会的通知 证券代码：003028 证券简称：振邦智能 公告编号：2026-017 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.股东会届次：2025 年年度股东会 2.股东会的召集人：董事会 3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法 律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4.会议时间： （1）现场会议时间：2026 年 4 月 21 日 15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 4 月 21 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投 票的具体时间为 2026 年 4 月 21 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6.会议的股权登记日：2026 年 4 月 15 ...

证券代码：003028 证券简称：振邦智能 公告编号：2026-011 深圳市振邦智能科技股份有限公司 第四届董事会第四次（定期）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市振邦智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第四次（定期）会 议（以下简称"会议"）于 2026 年 3 月 30 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会 议通知已于 2026 年 3 月 17 日通过邮件、微信等方式发出。本次会议应出席董事 7 人，实际 出席董事 7 人，其中阎磊先生、梁华权先生、王泽深先生通过通讯方式进行表决。本次会议 由公司董事长陈志杰先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开程序符合 法律法规及《公司章程》等有关规定，形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过了《关于<2025 年年度报告及摘要>的议案》 经审核，董事会认为公司 2025 年年度报告及摘要所载资料内容真实、准确、完整，不 存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 3.审议通过了《关于<2025 年度董事会 ...

深圳市振邦智能科技股份有限公司 经核查，鉴于《激励计划》中的 16 名激励对象因离职不再具备激励资格的 激励对象及 154 名激励对象未到达公司《激励计划》规定的公司层面业绩考核要 求，前述人员已获授但尚未解锁的 590,850 股限制性股票应由公司回购注销。公 司本次调整限制性股票授予价格及数量、回购注销激励对象的限制性股票事项已 履行相应的决策程序，符合《管理办法》及公司《激励计划》等的相关规定，不 会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不存在损害公司及股东利益 的情形。同意公司回购注销前述 170 名激励对象已获授但尚未解锁的 590,850 股限制性股票。 深圳市振邦智能科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会 2026 年 3 月 25 日 董事会薪酬与考核委员会关于回购注销限制性股票的核查 意见 深圳市振邦智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会薪酬与考核 委员会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股 权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）等有关法律法规及规范性文件以及 《深圳市振邦智能科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以 下简称 ...

证券代码：003028 证券简称：振邦智能 公告编号：2026-014 深圳市振邦智能科技股份有限公司 关于 2025 年度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 2025 年度利润分配方案：以公司现有总股本 144,711,000 股扣除拟回购注销的 590,850 股限制性股票为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税），不送红股，不 以公积金转增股本。 一、审议程序 二、利润分配方案的基本情况 2.按照《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，公司分配当年税后利润时， 应当提取利润的 10%列入公司法定公积金，公司法定公积金累计额为公司注册资本的 50% 以上的，可以不再提取。公司法定公积金期初累计额为 84,413,045.83 元，已达公司注册 资本的 50%，本次不提取法定公积金。公司不存在需要弥补亏损的情况。 根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（容诚审字〔2026〕518Z0034 号）确认，公司 2025 年合并报表实现的归属母公司股东的净利润为 73,410,92 ...

证券代码：003028 证券简称：振邦智能 公告编号：2026-015 深圳市振邦智能科技股份有限公司 关于回购注销限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 本次拟回购注销的限制性股票数量合计 590,850 股，占公司目前总股本的 0.41%。 2025 年 5 月 21 日，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于部 分限制性股票回购注销完成暨股份变动的公告》，经中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司审核确认，公司已完成了 514,000 股已授予但尚未解除限售的限制性股票回购 注销事宜。 深圳市振邦智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 30 日召开 第四届董事会第四次（定期）会议，会议审议通过了《关于回购注销限制性股票的议案》， 董事会同意对《2024 年限制性股票激励计划》所涉及的 16 名因离职不再具备激励资格 的激励对象及154 名未达到解除限售条件的激励对象所持有的 590,850股限制性股票进 行回购注销。本议案尚需提交公司股东会审议，现将相关事项公告 ...

审计报告 深圳市振邦智能科技股份有限公司 容诚审字[2026]518Z0034 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | | 页码 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1 | - 7 | | | 2 | 合并资产负债表 | 1 | | | | 3 | 合并利润表 | 2 | | | | 4 | 合并现金流量表 | 3 | | | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 4 | - 5 | | | 6 | 母公司资产负债表 | 6 | | | | 7 | 母公司利润表 | 7 | | | | 8 | 母公司现金流量表 | 8 | | | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 9 | - | 10 | | 10 | 财务报表附注 | 11 | - | 123 | 审 计 报 告 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj ...

一、募集资金基本情况 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为深圳 市振邦智能科技股份有限公司（以下简称"振邦智能"或"公司"）持续督导的保荐 机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》 《深圳证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 13 号——保荐业务（2025 年修订）》和《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2025 年修订）》等有关法律 法规和规范性文件的要求，中金公司及其指定保荐代表人对公司 2025 年度募集 资金存放、管理与使用情况进行了专项核查，核查情况与意见如下： 中国国际金融股份有限公司 关于深圳市振邦智能科技股份有限公司 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 公司募集资金项目累计投入金额为 589,981,161.09 元，募集资金专户已结项销户， 账户余额为 0 元。 公司募集资金累计使用金额及余额具体情况如下： 二、募集资金存放和管理情况 （一）募集资金管理制度情况 按照《中华人民共和国公司法 ...

非经常性损益鉴证报告 深圳市振邦智能科技股份有限公司 容诚专字[2026]518Z0048 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 1 | | 非经常性损益鉴证报告 | | | 1-3 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2 | 序号 | 非经常性损益明细表 | 内 | 容 | 页码 1 | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 关于深圳市振邦智能科技股份有限公司 非经常性损益的鉴证报告 容诚专字[2026]518Z0048 号 深圳市振邦智能科技股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的深圳市振邦智能科技股份有限公司（以下简称振邦智能公 司）管理层编制的 2025 年度的非经常性损益明细表。 我们的责任是对振邦智能公司管理层编制的上述明细表独立地提出鉴证 ...