振邦智能:第三届董事会第八次（临时）会议决议公告

证券代码：003028 证券简称：振邦智能 公告编号：2023-087 深圳市振邦智能科技股份有限公司 第三届董事会第八次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市振邦智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第八次（临时）会 议（以下简称"会议"）于 2023 年 12 月 7 日 15：00 在公司会议室以现场结合通讯表决的方 式召开。会议通知已于 2023 年 11 月 29 日通过邮件、微信等方式发出。本次会议应出席董 事 5 人，实际出席董事 5 人，其中董事石春和先生通过通讯方式进行表决。本次会议由公 司董事长陈志杰先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开程 序符合法律法规及《公司章程》等有关规定，形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于独立董事薪酬方案的议案》 为充分调动董事、监事和高级管理人员的积极性和创造性，提高经营管理水平，促进 公司高质量、可持续发展。公司董事会薪酬与考核委员会拟定了第三届董事会独立董事薪 酬方案：独立董事 ...