振邦智能:第三届董事会第九次（临时）会议决议公告

证券代码：003028 证券简称：振邦智能 公告编号：2024-002 深圳市振邦智能科技股份有限公司 第三届董事会第九次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市振邦智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第九次（临时）会 议（以下简称"会议"）于 2024 年 2 月 26 日 11：00 在公司会议室以现场表决的方式召开。 会议通知已于 2024 年 2 月 18 日通过邮件、微信等方式发出。本次会议应出席董事 5 人， 实际出席董事 5 人。本次会议由公司董事长陈志杰先生主持，公司全体监事、高级管理人 员列席了会议。本次会议的召开程序符合法律法规及《公司章程》等有关规定，形成的决 议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于 2024 年度向银行申请综合授信额度的议案》 为满足公司日常生产经营的资金需求，公司及公司全资子公司拟向银行申请合计不高 于人民币 10 亿元的综合授信额度，授信额度的有效期自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。同时，公司董事会提请股东 ...