振邦智能:董事会决议公告

证券代码：003028 证券简称：振邦智能 公告编号：2024-015 深圳市振邦智能科技股份有限公司 第三届董事会第十次（定期）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 公司董事会编制的《2023 年年度报告全文》及其摘要，真实、准确、完整反映了公司 2023 年经营情况。 表决结果：赞成 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。 本议案尚需提交至公司股东大会审议。 本议案已经审计委员会过半数同意。具体内容详见同日刊登在《证券时报》《证券日报》 《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 （二）审议通过了《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》 一、董事会会议召开情况 深圳市振邦智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十次（定期）会 议（以下简称"会议"）于 2024 年 3 月 27 日 15：00 在公司会议室以现场表决的方式召开。 会议通知已于 2024 年 3 月 16 日通过邮件、微信等方式发出。本次会议应出席董事 5 人， 实际出席董事 5 人。本次会议由公司董事长陈志杰先生主 ...