振邦智能:2023年度董事会工作报告

深圳市振邦智能科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，深圳市振邦智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按 照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规 则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，积极开 展董事会各项工作。全体董事本着对公司和全体股东负责的态度，勤勉尽责，科学决策， 保障公司规范运作，促进公司持续健康、稳定地发展，切实维护公司和全体股东的利益。 现将 2023 年度公司董事会主要工作情况报告如下： 一、2023 年度董事会工作情况 （一）股东大会召开及决议执行情况 2023 年度，公司董事会严格按照有关法律法规和《公司章程》《公司股东大会议 事规则》等规定，召集、召开了 2022 年年度股东大会和 4 次临时股东大会。公司董事 会严格按照股东大会和《公司章程》所赋予的职权，认真落实、执行并组织实施股东大 会审议通过的各项决议及股东大会的授权事项，充分保障全体股东的合法权益。 （二）董事会召开及决议落实情况 2023 年度，公司董事会共召开 8 次会议。会议的通知、召集、表决方式和决议内 容等方面均符合有 ...