传智教育:第三届董事会第十二次会议决议公告

证券代码：003032 证券简称：传智教育 公告编号：2023-065 江苏传智播客教育科技股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏传智播客教育科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 十二次会议于 2023 年 12 月 8 日以电子邮件等形式发出会议通知，于 2023 年 12 月 12 日上午 9:00 在北京市昌平区建材城西路金燕龙写字楼会议室以现场及通 讯相结合的方式召开。会议应出席董事 7 名，实际出席 7 名。公司全体监事、高 级管理人员列席会议。会议由董事长黎活明先生主持。会议的召集、召开符合《中 华人民共和国公司法》及《江苏传智播客教育科技股份有限公司章程》的有关规 定。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过如下议案： （一）审议通过《关于补选第三届董事会独立董事的议案》； 经董事会提名委员会审查，董事会提名李一帆先生为公司独立董事候选人， 任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 ...