江苏传智播客教育科技股份有限公司 第三届董事会审计委员会 对德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙) 2024 年度履行监督职责情况的报告 2024 年度，江苏传智播客教育科技股份有限公司（以下简称"公司"）第 三届董事会审计委员会根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》以及《公司章程》等有关规定，恪尽职守、勤勉尽责。 现将审计委员会对德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙（以下简称 ) "德勤华永"） 2024 年度履行监督职责的情况汇报如下： 2024 年 4 月 15 日，公司召开第三届董事会第十七次会议及第三届监事会第 十三次会议；2024 年 5 月 7 日，公司召开 2023 年年度股东大会，上述会议分别 审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，同意继续聘请德勤华永为公司 2024 年年度财务审计机构及内部控制审计机构，聘用期一年。 二、聘请德勤华永为公司 2024 年年度财务审计机构及内部控制审计机构履 行的程序 三、审计委员会对德勤华永履行监督职责情况 （一）2024 年 4 月 3 日， ...

公告编号：2025-014 股票代码：003032 2024 年 年度社会责任报告 江苏传智播客教育科技股份有限公司 2025 年 4 月 003032 江苏传智播客教育科技股份有限公司 2024 年年度社会责任报告 | 第一章 公司简介 | 1 | | --- | --- | | 一、基本情况 1 | | | 二、战略目标 2 | | | 三、经营发展 2 | | | 第二章 股东和债权人权益保护 | 4 | | 一、积极探索公司治理，更新完善规范运作 4 | | | 二、公司信息公开透明，有力保障披露质量 4 | | | 三、优化重大信息管理，严格杜绝内幕交易 4 | | | 四、落实利润分配规划，稳定回报公司股东 5 | | | 五、尊重股东敬畏市场，积极履行主体责任 5 | | | 第三章 职工权益保护 | 6 | | 一、长期坚持以人为本，维护员工合法权益 6 | | | 二、完善员工关怀体系，爱达至亲紧密相连 6 | | | 四、完善薪酬绩效体系，激发员工创优动力 9 | | | 第四章 供应商、客户和消费者权益保护 | 9 | | 一、切实关注学生需求，不断提升教学服务 9 | | | 二、持续 ...

江苏传智播客教育科技股份有限公司 关于修订《公司章程》并调整部分公司治理制度 暨调整公司治理结构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 4 月 21 日，江苏传智播客教育科技股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第三届董事会第二十四次会议与第三届监事会第十九次会议，审议通过了 《关于修订<公司章程>并调整部分公司治理制度暨调整公司治理结构的议案》。 鉴于《上市公司章程指引》（2025 年修订）已于 2025 年 3 月 28 日起生效，为 进一步完善公司治理结构，提高公司规范运作水平，公司拟对《公司章程》进行 修订并调整部分公司治理制度。具体情况如下： 一、本次修订《公司章程》并调整部分公司治理制度的概况 序号 制度名称 备注 1 公司章程 修订 2 股东会议事规则 修订 3 董事会议事规则 修订 4 独立董事工作制度 修订 5 董事会审计委员会议事规则 修订 6 董事会薪酬与考核委员会议事规则 修订 7 董事会提名委员会议事规则 修订 8 董事会战略委员会议事规则 修订 9 监事会议事规则 废止 10 总经理工作细则 修订 11 ...

证券代码：003032 证券简称：传智教育 公告编号：2025-024 江苏传智播客教育科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人李一帆作为江苏传智播客教育科技股份有限公司第四届董事会独立 董事候选人，已充分了解并同意由提名人江苏传智播客教育科技股份有限公司董 事会提名为江苏传智播客教育科技股份有限公司（以下简称"该公司"）第四届 董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响 本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、本人已经通过江苏传智播客教育科技股份有限公司第四届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 三、本人符合中国证 ...

二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 声明人李洪作为江苏传智播客教育科技股份有限公司第四届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人江苏传智播客教育科技股份有限公司董事 会提名为江苏传智播客教育科技股份有限公司（以下简称"该公司"）第四届董 事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本 人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺 如下事项： 一、本人已经通过江苏传智播客教育科技股份有限公司第四届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □否 ☑是 □否 证券代码：003032 证券简称：传智教育 公告编号：2025-022 如否，请详细说明：____________________________ 江苏传智播客教育科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有） ☑是 □否 如否，请详细说明 ...

江苏传智播客教育科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年财务报 表已经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见 的审计报告。会计师的审计意见是：公司财务报表在所有重大方面按照企业会 计准则的规定编制，公允反映了公司 2024 年 12 月 31 日合并及公司的财务状况 以及 2024 年度合并及公司的经营成果和现金流量。 | 项目 | 2024 年 | 2023 年 | 本年比上年增 | 2022 年 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 减 | | | 营业收入（万元） | 24,566.34 | 53,446.80 | -54.04% | 80,281.68 | | 归属于上市公司股东的 | -13,392.34 | 1,562.98 | -956.85% | 17,884.37 | | 净利润（万元） | | | | | | 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 | -14,758.81 | 2,260.68 | -752.85% | 14,045.66 | | 利润（万元） | | | | | | 经营活动产生的现金流 ...

证券代码：003032 证券简称：传智教育 公告编号：2025-020 江苏传智播客教育科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 4 月 21 日，江苏传智播客教育科技股份有限公司（以下简称"公 司"）召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于董事会换届选举的 议案》。鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，董事会同意公司第 四届董事会非独立董事候选人与独立董事候选人的提名名单，具体情况如下： 经董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意提名黎活明先生、陈琼女士、 刘凡先生、于洋先生为第四届董事会非独立董事候选人；同意提名李洪先生、李 一帆先生、赵伟先生为第四届董事会独立董事候选人。上述候选人简历详见附件。 本次第四届董事会换届选举相关事项需提交股东会审议，并采用累积投票制 逐项进行表决。董事任期为股东会审议通过之日起三年。所有独立董事候选人均 已取得独立董事任职资格证书，经交易所审核无异议后方可提交股东会审议。董 ...

证券代码：003032 证券简称：传智教育 公告编号：2025-026 江苏传智播客教育科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人赵伟作为江苏传智播客教育科技股份有限公司第四届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人江苏传智播客教育科技股份有限公司董事 会提名为江苏传智播客教育科技股份有限公司（以下简称"该公司"）第四届董 事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本 人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺 如下事项： 一、本人已经通过江苏传智播客教育科技股份有限公司第四届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 三、本人符合中国证监 ...

1.基本信息 证券代码：003032 证券简称：传智教育 公告编号：2025-016 江苏传智播客教育科技股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：江苏传智播客教育科技股份有限公司（以下简称"公司"）本次 续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、中国证券监督管理委员会印发的 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规 定。 2025 年 4 月 21 日,公司召开第三届董事会第二十四次会议及第三届监事会 第十九次会议，审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，同意继续聘请 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"德勤华永"）为公司 2025 年年度财务审计机构及内部控制审计机构，聘用期一年。现将相关情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 | 拟聘任会计师 事务所的名称 | | 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙） | | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2012 | 年 月 日 10 19 | | 组织形式 ...

证券代码：003032 证券简称：传智教育 公告编号：2025-028 关于召开 2024 年年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏传智播客教育科技股份有限公司 一、本次业绩说明会的具体安排 （一）召开日期及时间：2025 年 5 月 8 日（星期四）15:00—16:00。 （二）召开方式：网络远程方式。 2025 年 4 月 22 日，江苏传智播客教育科技股份有限公司（以下简称"公 司"）披露了《2024 年年度报告》。为使投资者进一步了解公司的经营情况，公 司将于 2025 年 5 月 8 日召开 2024 年年度业绩说明会。具体情况如下： （三）公司出席人员名单：董事长兼总经理黎活明先生，董事会秘书陈碧琳 女士，财务总监武晋雅女士，独立董事张岭先生（如有特殊情况，参会人员可能 进行调整）。 （四）召开网址： 投资者可通过网址（https://eseb.cn/1n0RO9iECaY）或使用微信扫描下方小程 序码进入参与互动交流。 江苏传智播客教育科技股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 22 日 二、问题征集方式 ...