宁通信B:独立董事工作制度

南京普天通信股份有限公司 独立董事工作制度 （经 2023 年 12 月 6 日第八届董事会第十二次会议通过） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善南京普天通信股份有限公司 （以下简称"公司"）法人治理结构，促进公司的规范运作， 维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权 益不受侵害，根据《中华人民共和国公司法》及《南京普天 通信股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），参照《国 务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》及《上 市公司独立董事管理办法》等规定，制定本制度。 第五条 本公司聘任的独立董事最多在 3 家境内上市 公司担任独立董事，并应当确保有足够的时间和精力有效地 履行独立董事的职责。 - 1 - 第六条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于 三分之一，且至少包括一名会计专业人士。 公司董事会应当设立审计与风控委员会。审计与风控委 员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，其中独 立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担任召集 人。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他 职务，并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者 间接利害关系，或者其他可能影响其进 ...