宁通信B:第八届董事会第十二次会议决议公告

一、董事会会议召开情况 南京普天通信股份有限公司第八届董事会第十二次会议于 2023 年 12 月 6 日 以通讯方式召开，会议通知于 2023 年 11 月 30 日以书面方式发出，会议应参加 董事八名，实际亲自参加董事八名。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了关于清算注销南京通信设备厂七分厂的议案； 同意公司对南京通信设备厂七分厂进行清算注销。 证券代码：200468 证券简称：宁通信B 公告编号：2023-039 南京普天通信股份有限公司 第八届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 3、审议通过了关于修改公司《独立董事年报工作制度》的议案； 表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 《南京普天通信股份有限公司独立董事年报工作制度》与本公告同时披露于 巨潮资讯网。 - 1 - 表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 详见与本公告同时披露的《南京普天通信股份有限公司关于清算注销三级子 企业的公告》。 2、审议通过了关于修 ...