宁通信B:独立董事专门会议制度

南京普天通信股份有限公司 独立董事专门会议制度 （经 2024 年 4 月 18 日公司第八届董事会第十四次会议审议通过） 第一条 为规范南京普天通信股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事专 门会议的议事方式和决策程序，促使并保障独立董事有效地履行其职责，根据《中 华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股 票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件和《南京普天通信股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）、公司《独立董事工作制度》的有关规定，制定 本制度。 第二条 独立董事对本公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证监会规定、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定， 认真履行职责，在董事会、董事会专门委员会及独立董事专门会议中发挥参与决 策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第七条 独立董事专门会议由过半数独立董事共同推举一名独立董事召集 和主持；召集人不履职或者不能履职时，两名及以上独立董事可以自行召集并推 举一名代表。 第三条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 第四条 公司独立董事不定期召开独立 ...