宁通信B:第八届董事会第十四次会议决议公告

证券代码：200468 证券简称：宁通信B 公告编号：2024-004 南京普天通信股份有限公司 第八届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 南京普天通信股份有限公司第八届董事会第十四次会议于2024年4月18日以 通讯方式召开，会议通知于2024年4月12日以书面方式发出，会议应参加董事八 名，实际亲自参加董事八名。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了关于 2024 年度日常关联交易预计的议案； 表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权，4 名董事（李浪平先生、沈小兵 先生、史建东先生、汪星宇先生）回避表决。 本议案将提交最近一次股东大会审议。 本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。 详见与本公告同时披露的《关于 2024 年度日常关联交易预计情况的公告》。 2、审议通过了关于制订公司《独立董事专门会议制度》的议案； 表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。 《南京普天通信股份有限公司独立董事专门会议制度 ...