宁通信B:公司2023年度董事会工作报告

公司董事会由 8 名董事组成，其中独立董事 3 名。报告期内全体董事勤勉、 专业、尽职尽责，均按时出席会议，积极、诚信、认真履行董事职责和义务， 维护公司和全体股东的合法权益。 报告期内，公司共召开了 9 次董事会会议，其中现场+通讯方式 1 次，通讯 方式 8 次。董事会主要就公司优化产业布局、完善董事会制度建设和机制建设、 经营合规运作等事项进行审议决策，充分发挥董事会"定战略、作决策、防风 险"作用。全体董事认真审阅各项议案及相关资料，进行客观分析和判断，谨 慎决策，对审议事项发表了明确的表决意见并形成决议，共审议通过了 43 项议 案。会议具体内容如下： | 会议届次 | 召开日期 | 会议决议 | | --- | --- | --- | | 第八届董事会第四次 会议 | 2023.2.16 | 议案 1.关于补选姜毅先生为公司第八届董事会董 | | | | 事的议案； | | | | 议案 2.关于修改《公司章程》的议案； | | | | 议案 3.关于修改公司《董事会议事规则》的议 | | | | 案； | | | | 议案 4.关于聘任公司总经理的议案； | | | | 议案 5.关于召开 20 ...