乐普医疗:第六届董事会第六次会议决议公告

| 证券代码：300003 | 证券简称：乐普医疗 | 公告编号：2024-003 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123108 | 债券简称：乐普转 2 | | 乐普（北京）医疗器械股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 乐普（北京）医疗器械股份有限公司（以下简称：公司）第六届董事会第六 次会议于 2024 年 1 月 9 日在北京市昌平区超前路 37 号公司会议室以现场及通 讯相结合的方式召开，会议通知于 2023 年 1 月 8 日以邮件、电话方式通知全体 董事。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，其中以通讯表决方式出席会议 董事 5 名。本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。会议由董 事长蒲忠杰先生主持。出席会议的董事审议并以记名方式投票表决通过了如下决 议： 公司董事会综合考虑公司现阶段的基本情况、股价走势、市场环境等多重因 素，以及对公司长期稳健发展与内在价值的信心，公司董事会决定本次不向下修 正"乐普转 2"转股价格，且自董事会审议通过次日起未 ...