一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会 证券代码：300003 证券简称：乐普医疗 公告编号：2026-010 乐普（北京）医疗器械股份有限公司 关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知 2、股东会的召集人：董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》 等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026 年 3 月 20 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 3 月 20 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票 的具体时间为 2026 年 3 月 20 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：202 ...

证券代码：300003 证券简称：乐普医疗 公告编号：2026-008 乐普（北京）医疗器械股份有限公司 同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。 本议案候选人的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所审核无异议后方可 提交公司股东会审议。 第六届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 乐普（北京）医疗器械股份有限公司（以下简称：公司）第六届董事会第二 十次会议于 2026 年 3 月 4 日在北京市昌平区超前路 37 号公司会议室以现场及 通讯相结合的方式召开，会议通知于 2026 年 2 月 25 日以邮件、电话方式通知 全体董事。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。其中，副董事长王其红 先生、独立董事甘亮先生以通讯表决方式出席会议，本次会议召开符合《公司法》 及《公司章程》的相关规定。会议由董事长蒲忠杰先生主持。出席会议的董事审 议并以记名方式投票表决通过了如下决议： 一、逐项审议《关于补选第六届董事会独立董事的议案》 公司独立董事甘亮先生、王立华先生担任公司独立董事，连续任职时间已（将） 满六年，申请 ...

乐普（北京）医疗器械股份有限公司 是 □ 否 如否，请详细说明： 独立董事提名人声明与承诺 乐普（北京）医疗器械股份有限公司董事会现就提名 邱亨中为乐普（北京）医疗器械股份有限公司第六届董事 会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作 为乐普（北京）医疗器械股份有限公司第六届董事会独立 董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是 在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本 提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过乐普（北京）医疗器械股份有 限公司第六届董事会提名委员会资格审查，提名人与被提 名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密 切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一 百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管 理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职 — 1 — 资格和条件。 是 ...

乐普（北京）医疗器械股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人邱亨中作为乐普（北京）医疗器械股份有限公 司第六届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提 名人乐普（北京）医疗器械股份有限公司董事会提名为乐 普（北京）医疗器械股份有限公司（以下简称该公司）第六 届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该 公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过乐普（北京）医疗器械股份有限公 司第六届董事会提名委员会资格审查，提名人与本人不存 在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七 十八条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格 — 1 — 和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 如否，请 ...

独立董事提名人声明与承诺 乐普（北京）医疗器械股份有限公司 乐普（北京）医疗器械股份有限公司董事会现就提名 于是今为乐普（北京）医疗器械股份有限公司第六届董事 会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作 为乐普（北京）医疗器械股份有限公司第六届董事会独立 董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是 在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本 提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过乐普（北京）医疗器械股份有 限公司第六届董事会提名委员会资格审查，提名人与被提 名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密 切关系。 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一 百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管 理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职 资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明： — 1 — 是 ...

乐普（北京）医疗器械股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人于是今作为乐普（北京）医疗器械股份有限公 司第六届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提 名人乐普（北京）医疗器械股份有限公司董事会提名为乐 普（北京）医疗器械股份有限公司（以下简称该公司）第六 届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该 公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过乐普（北京）医疗器械股份有限公 司第六届董事会提名委员会资格审查，提名人与本人不存 在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七 十八条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格 — 1 — 和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 如否，请 ...

证券代码：300003 证券简称：乐普医疗 公告编号：2026-009 乐普（北京）医疗器械股份有限公司 关于独立董事任期届满暨补选独立董事及专门委员 会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于独立董事任期届满的情况 乐普（北京）医疗器械股份有限公司（以下简称：公司）独立董事王立华先 生自 2020 年 4 月 21 日起担任公司独立董事，连续任职时间将满六年。根据《上 市公司独立董事管理办法》关于"独立董事每届任期与上市公司其他董事任期相 同，任期届满，可以连选连任，但是连续任职不得超过六年"的规定，公司拟选 举新任独立董事。鉴于王立华先生的离任将导致公司独立董事占董事会成员的比 例低于三分之一、董事会相关专门委员会中独立董事未过半数，为保证公司董事 会规范运作，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关 规定，王立华先生需继续履行独立董事职责及其在董事会各专门委员会中的相关 职责，直至公司股东会选举产生新任独立董事。王立华先生离任后不 ...

注册分类：化学药品 1 类 受理号：CXHL2501403 证券代码：300003 证券简称：乐普医疗 公告编号：2026-007 乐普（北京）医疗器械股份有限公司 关于 MWX401 注射液获得药物临床试验批准通知书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 乐普（北京）医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）于今日获悉，公 司控股子公司上海民为生物技术有限公司（以下简称"民为生物"）收到国家药 品监督管理局（NMPA）核准签发的《药物临床试验批准通知书》（通知书编号： 2026LP00519），由民为生物申报的 MWX401 注射液临床试验申请获得批准， 现将有关详情公告如下： 一、产品信息 药物名称：MWX401 注射液 低能维持至试验终点，在动物体内药效至少持续 12 周。同时，安全性评价试验 显示 MWX401 具有良好的安全性。 三、风险提示 上述在研项目尚处于研发早期阶段，后续临床试验存在结果不确定性高、研 发投入大、临床试验周期长等特点，药品存在临床试验失败的风险。药品完成临 床试验后，需要经过国家药品监督管理局审评审批，存在审评审 ...

| 证券代码：300003 | 证券简称：乐普医疗 | 公告编号：2026-006 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123108 | 债券简称：乐普转 2 | | 乐普（北京）医疗器械股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、"乐普转 2"到期日：2026 年 3 月 29 日 2、"乐普转 2"兑付登记日：2026 年 3 月 27 日 关于"乐普转 2"即将到期及停止交易的第三次提示性公告 3、"乐普转 2"到期兑付价格：107.80 元人民币/张（含税及最后一期利息） 4、"乐普转 2"最后交易日：2026 年 3 月 24 日 5、"乐普转 2"停止交易日：2026 年 3 月 25 日 6、"乐普转 2"最后转股日：2026 年 3 月 27 日 7、截至 2026 年 3 月 27 日收市后仍未转股的"乐普转 2"将被强制赎回； 本次赎回完成后，"乐普转 2"将在深圳证券交易所摘牌。特此提醒"乐普转 2" 持有人注意在转股期内转股。 8、在停止交易后、转股期结束前（即 2026 年 3 ...

| 证券代码：300003 | 证券简称：乐普医疗 | 公告编号：2026-005 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123108 | 债券简称：乐普转 2 | | 乐普（北京）医疗器械股份有限公司 关于"乐普转 2"即将到期及停止交易的第二次提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、"乐普转 2"到期日：2026 年 3 月 29 日 2、"乐普转 2"兑付登记日：2026 年 3 月 27 日 3、"乐普转 2"到期兑付价格：107.80 元人民币/张（含税及最后一期利息） 4、"乐普转 2"最后交易日：2026 年 3 月 24 日 5、"乐普转 2"停止交易日：2026 年 3 月 25 日 6、"乐普转 2"最后转股日：2026 年 3 月 27 日 7、截至 2026 年 3 月 27 日收市后仍未转股的"乐普转 2"将被强制赎回； 本次赎回完成后，"乐普转 2"将在深圳证券交易所摘牌。特此提醒"乐普转 2" 持有人注意在转股期内转股。 8、在停止交易后、转股期结束前（即 2026 年 3 ...