乐普医疗:乐普医疗内部审计制度（2024年4月）

乐普（北京）医疗器械股份有限公司 内部审计制度 乐普（北京）医疗器械股份有限公司 内部审计制度 二零二四年四月 | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 审计机构与审计人员的职责、权限 | 2 | | 第三章 | 内部审计的程序 | 6 | | 第四章 | 内部审计的具体实施 | 9 | | 第五章 | 内部审计档案 | 12 | | 第六章 | 奖惩及责任 | 13 | | 第七章 | 附则 | 14 | 乐普（北京）医疗器械股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为规范乐普（北京）医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）内部审计 工作，根据《中华人民共和国审计法》、《审计署关于内部审计工作的规定》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规规 定，结合本公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及各子、分公司以及对公司具有重大影响的参股公司。 第二章 内部审计机构与审计人员的职责、权限 第五条 公司在董事会审计委员会下设立内审部作为内部审计机构，负责公司内部 审计工作。内审部在董事会审计委 ...