乐普医疗:董事会决议公告

董事会依据独立董事出具的《独立董事关于独立性自查情况的报告》编写了 《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。具体内容详见证监会指定信息 披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。 证券代码：300003 证券简称：乐普医疗 公告编号：2024-022 乐普（北京）医疗器械股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 乐普（北京）医疗器械股份有限公司（以下简称：公司）第六届董事会第七 次会议于 2024 年 4 月 19 日在北京市昌平区超前路 37 号公司会议室以现场及 通讯相结合的方式召开，会议通知于 2024 年 4 月 9 日以邮件方式送达。会议应 出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。其中，现场出席的董事共 6 名，以通讯方式 出席的董事共 1 名。本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。 会议由董事长蒲忠杰先生主持，公司监事会全体成员、部分高级管理人员列席了 本次会议，出席会议的董事逐项审议并以记名方式投票表决通过了如下决议： 一、审议《2023 年度董事会工作报告》的 ...