乐普医疗:董事会议事规则（2024年4月）

乐普（北京）医疗器械股份有限公司 董事会议事规则 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 董事会组成及职权 2 | | 第一节 | 董事会及其职权 2 | | 第二节 | 董事长 6 | | 第三节 | 董事会秘书和董事会办公室 7 | | 第三章 | 董事会会议 7 | | 第一节 | 一般规定 7 | | 第二节 | 会议通知 9 | | 第三节 | 会议的召开 10 | | 第四节 | 会议表决和决议 15 | | 第五节 | 会议记录和会议纪要 17 | | 第四章 | 附则 18 | 乐普（北京）医疗器械股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 乐普（北京）医疗器械股份有限公司 董事会议事规则 二零二四年四月 第一条 为了进一步规范乐普（北京）医疗器械股份有限公司（以下简 称"公司"）董事会（以下简称"董事会"）的议事方式和决策程序，促使董事和董 事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市 ...