亿纬锂能:上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司关于惠州亿纬锂能股份有限公司第十期员工持股计划（草案）之独立财务顾问报告

证券简称：亿纬锂能 证券代码：300014 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 惠州亿纬锂能股份有限公司 第十期员工持股计划（草案） 之 独立财务顾问报告 二〇二三年十月 本独立财务顾问报告中部分合计数与各数直接相加之和在尾数上如有差异，系由于四舍五入 造成的。 4 二、声明 本独立财务顾问接受亿纬锂能聘请担任公司实施本员工持股计划的独立财 务顾问，按照《指导意见》《监管指引第 2 号》的有关规定，根据亿纬锂能所提 供的资料及其公开披露的信息出具本独立财务顾问报告，对亿纬锂能本员工持股 计划的可行性、是否有利于公司的持续发展、是否损害公司利益以及对股东利益 的影响发表客观、公正的专业意见。 | 一、释义 3 | | --- | | 二、声明 5 | | 三、基本假设 6 | | 四、本员工持股计划的主要内容 7 | | （一）本员工持股计划的持有人及确定标准 7 | | （二）本员工持股计划的资金来源、股票来源及购买价格 8 | | （三）本员工持股计划的存续期和及锁定期限 11 | | （四）本员工持股计划的管理模式 12 | | （五）本员工持股计划的资产构成及权益处置办法 17 | | （六 ...