亿纬锂能:第六届董事会第二十一次会议决议公告

证券代码：300014 证券简称：亿纬锂能 公告编号：2023-166 惠州亿纬锂能股份有限公司 第六届董事会第二十一次会议决议公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称"公司""亿纬锂能"）于 2023 年 10 月 18 日在广东省惠州市仲恺高新区惠风七路 38 号亿纬锂能零号会议室采用现场及通讯表 决的方式召开第六届董事会第二十一次会议。本次会议由董事长刘金成先生主持，应 参加会议董事 7 名，实际参加 7 名。本次会议的召开符合《公司章程》规定的法定人 数。 本次会议的会议通知及相关资料于 2023 年 10 月 16 日以邮件方式送达各位董事， 全体董事知悉本次会议的审议事项，并充分表达意见。公司监事会成员和高级管理人 员列席了本次会议。 为保证公司第五期股票期权激励计划的顺利进行，确保公司发展战略和经营目标 的实现，根据有关法律法规以及公司《第五期股票期权激励计划（草案）》及其摘要 的规定和公司实际情况，特制定公司《第五期股票期权激励计划实施考核管理办 法》。 具体内容详见公司同日在创业板信息披露网站巨潮 ...