亿纬锂能:惠州亿纬锂能股份有限公司关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺（修订稿）的公告

证券代码：300014 证券简称：亿纬锂能 公告编号：2023-188 惠州亿纬锂能股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、 采取填补措施及相关主体承诺（修订稿）的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、假设宏观经济环境、产业政策、行业发展趋势及公司经营情况未发生重大不利 变化。 2、假设本次向不特定对象发行可转换公司债券于2024年3月发行完毕，且分别假 设2024年9月30日全部转股（即转股率为100%且转股时一次性全部转股）和截至2024年 12月31日全部未转股（即转股率为0）两种情形，该时间仅用于计算本次发行摊薄即期 回报的影响，最终以实际发行完成时间为准。 1/9 3、以本次发行预案公告日公司总股本2,045,721,497股为测算基础，仅考虑本次向 不特定对象发行可转债的影响，不考虑后续公司限制性股票回购并注销、股权激励授 予和行权、利润分配、资本公积转增股本或其他因素导致股本发生的变化。 4、假设本次发行的转股价格为45.62元/股（本次发行董事会召开日前二十个交易 日公司股票交易均价与前一个交 ...