亿纬锂能:第六届董事会第三十五次会议决议公告

证券代码：300014 证券简称：亿纬锂能 公告编号：2024-070 惠州亿纬锂能股份有限公司 第六届董事会第三十五次会议决议公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称"公司""亿纬锂能"）于 2024 年 6 月 27 日在广东省惠州市仲恺高新区惠风七路 38 号亿纬锂能零号会议室采用现场及通讯表 决的方式召开第六届董事会第三十五次会议。本次会议由董事长刘金成先生主持，应 参加会议董事 7 名，实际参加 7 名。本次会议的召开符合《公司章程》规定的法定人 数。 本次会议的会议通知及相关资料于 2024 年 6 月 24 日以邮件方式送达各位董事， 全体董事知悉本次会议的审议事项，并充分表达意见。公司监事会成员和高级管理人 员列席了本次会议。 会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经 表决，形成以下决议： 一、审议通过了《关于开展套期保值业务的议案》 为增强公司动态化的市值管理，充分利用现有的资源，使公司的经济效益最大化， 进一步加大公司研发平台建设及研发投入，公司拟提请董事会授权公 ...