亿纬锂能:第六届董事会第三十六次会议决议公告

证券代码：300014 证券简称：亿纬锂能 公告编号：2024-076 惠州亿纬锂能股份有限公司 第六届董事会第三十六次会议决议公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称"公司""亿纬锂能"）于 2024 年 7 月 5 日 在广东省惠州市仲恺高新区惠风七路 38 号亿纬锂能零号会议室采用现场及通讯表决 的方式召开第六届董事会第三十六次会议。本次会议由董事长刘金成先生主持，应参 加会议董事 7 名，实际参加 7 名。本次会议的召开符合《公司章程》规定的法定人数。 本次会议的会议通知及相关资料于 2024 年 7 月 3 日以邮件方式送达各位董事，全 体董事知悉本次会议的审议事项，并充分表达意见。公司监事会成员和高级管理人员 列席了本次会议。 为支持子公司经营发展，公司拟为上述交易提供连带责任担保。公司授权董事长 全权代表公司在批准的担保额度内签署有关合同及文件。本次担保尚未签署协议或相 关文件。 本议案表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。 一、审议通过了《关于孙公司拟在马来西亚投资建设储能电池及消 ...