网宿科技:董事会议事规则（2023年11月）

网宿科技股份有限公司 董事会议事规则 （2023 年 11 月） 网宿科技股份有限公司 www.wangsu.com 第一章 总则 第一条 为了完善网宿科技股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治理结构，规范 本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规 范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《网 宿科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制定本规则。 第二条 董事会是公司经营决策的常设机构，对股东大会负责。董事会遵照《公司法》、 《公司章程》及其他有关法律的规定，履行职责。 第二章 董事会的组成和职权 第三条 公司董事会由七名董事组成，设董事长一名，副董事长一名。独立董事占董事 会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括一名会计专业人士。 第四条 董事由股东大会选举产生和更换，任期为三年，董事任期届满可以连选连任。 董事长和副董事长由公司董事担任，以全体董事的过半数选举产生和罢免。 第五条 董事会行使下列职权： | 第一章 | 总则 1 ...