世纪鼎利:独立董事专门会议工作条例（2024年4月）

珠海世纪鼎利科技股份有限公司 独立董事专门会议工作条例 珠海世纪鼎利科技股份有限公司 独立董事专门会议工作条例 第一章 总则 第一条 为充分发挥独立董事职能，进一步完善珠海世纪鼎利科技股份有限 公司（以下简称"公司"）的法人治理，改善公司董事会结构，保护中小股东及 利益相关者的利益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定和《珠海世 纪鼎利科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定并结 合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 第二章 人员构成及任期 第三条 独立董事专门会议成员由全部独立董事组成。 第四条 独立董事专门会议任期与董事会任期一致，独立董事专门会议成员 与独立董事任期一致，期间如有独立董事不再担任公司独立董事职务，则由公司 补选的独立董事自动接任。 第三章 职责范围 第五条 下列事项应当经公司独立董事专门会议讨论并经全体独立董事过半 数同意后，方可提交董事会审议： （三）提议召开董事 ...