世纪鼎利:关于召开2023年年度股东大会的通知

证券代码：300050 证券简称：世纪鼎利 公告编号：2024-011 珠海世纪鼎利科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》和《珠海世纪鼎利科技股份有限公司章程》的有关规定，经 珠海世纪鼎利科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第五次会议 审议通过，决定于 2024 年 5 月 17 日（星期五）下午 14:30 召开公司 2023 年年 度股东大会，现将会议有关事项通知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、股东大会的届次：2023 年年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议的合法、合规性：公司于 2024 年 4 月 17 日召开的第六届董事会第 五次会议审议通过了《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》，召集程序符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 5 月 17 日（星期五）下午 14:30 （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系 ...