世纪鼎利:董事会决议公告

证券代码：300050 证券简称：世纪鼎利 公告编号：2024-009 珠海世纪鼎利科技股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。 二、审议通过了《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》 《2023 年度董事会工作报告》具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的《2023 年年度报告》中第三节"管理层讨论与分析" 部分及第四节"公司治理"部分。 公司独立董事叶勇、吕敏、王忠为分别向董事会提交了《独立董事 2023 年 度述职报告》，并将在 2023 年年度股东大会上述职。 公司董事会收到了在任独立董事签署的独立性自查文件，根据《上市公司独 立董事管理办法》等规定，董事会对独立董事独立性出具了专项意见。 具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关 报告。 表决结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。 本议案尚需提交公司 2 ...