鼎龙股份:董事会议事规则（2024年4月）

湖北鼎龙控股股份有限公司 《董事会议事规则》 湖北鼎龙控股股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 目的 为了保护公司和股东的权益，规范董事的行为，理顺公司管理体制，明晰董 事会的职责权限，建立规范化的董事会组织架构及运作程序，保障公司经营决策 科学、高效、有序地进行，依照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）及有关法律、行政 法规、部门规章和《湖北鼎龙控股股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）， 制定《湖北鼎龙控股股份有限公司董事会议事规则》（以下简称"本规则"）。 第二条 基本职权 董事会对股东大会负责。作为董事，在其自身的利益与公司和股东的利益相 冲突时，应当以维护公司和股东的最大利益为行为准则。 第四条 效力 本规则自生效之日起，即成为规范公司董事会的召集、召开、议事及表决程 序的具有约束力的法律文件。 第二章 董 事 第五条 任职资格 公司董事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的董事： （一）有《公司法》第一百七十八条所列情形之一； （二）被中国证监会采取不得担任上市公司董事的市场禁入措施，期限尚未 1 董事会是公司 ...