鼎龙股份:董事会决议公告

证券代码：300054 证券简称：鼎龙股份 公告编号：2024-023 湖北鼎龙控股股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖北鼎龙控股股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十八次会 议于 2024 年 4 月 8 日在湖北省武汉市经济技术开发区东荆河路 1 号公司 907 会 议室召开，会议应到董事 9 人，实到 9 人，符合《公司章程》规定的法定人数。 本次会议通知于 2024 年 3 月 28 日以电子邮件或电话形式送达，公司监事和部分 高级管理人员列席了会议，会议的通知和召开符合《中华人民共和国公司法》与 《公司章程》的规定，会议由董事长朱双全先生主持。 本报告详情请见于 2024 年 4 月 10 日刊登在证监会指定网站的公司《2023 - 1 - 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，通过了以下决议： （一）审议通过了《2023 年年度报告及摘要》 《2023 年年度报告》详情于 2024 年 4 月 10 日刊登在证监会指定网站，并 于同日在《证券时报 ...