鼎龙股份:独立董事制度（2024年4月）

湖北鼎龙控股股份有限公司 独立董事制度 第一章 总则 第一条 为完善公司治理结构，维护公司整体利益，提高公司决策的科学性 和民主性，加强对非独立董事和管理层的监督和约束，保护公司股东尤其是中 小投资者的相关利益，促进公司规范运作，保证独立董事履行职责，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、 《上市公司独立董事管理办法》及《湖北鼎龙控股股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）等相关规定，制订本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律法规和《公司章程》的要求，认真履行职责，维护公司整体利益， 尤其要关注中小股东的合法权益不受损害。独立董事应当独立履行职责，不受 公司主要股东、实际控制人、或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影 响。若发现所审议事项存在影 ...