鼎龙股份:2023年度独立董事述职报告（余明桂）

湖北鼎龙控股股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 （余明桂） 尊敬的各位股东及股东代表： 有议案，全部投了赞成票，没有反对、弃权的情形。 二、出席董事会专门委员会情况 公司第五届董事会设立了战略、提名、薪酬与考核、审计四个专门委员会。 报告期内，本人作为薪酬与考核委员会主任委员以及战略、审计委员会委员，主 要履行以下职责： 1、薪酬与考核委员会工作情况：报告期内，公司董事会专门委员会共召开 2 次薪酬与考核委员会会议。本人作为薪酬与考核委员会主任委员，根据《董事 会专门委员会工作细则》等相关规定，主持日常会议，对公司 2019 年股票期权 激励计划第三个行权期可行权情况进行审核，对公司薪酬与考核制度执行情况进 行监督，听取高级管理人员的年度工作汇报并进行考核，切实履行了薪酬与考核 委员会委员的责任和义务。 2、战略委员会工作情况：报告期内，公司董事会专门委员会共召开 4 次战 略委员会会议。本人作为战略委员会委员，根据《董事会专门委员会工作细则》 等相关规定，出席日常会议，对公司控股子公司挂牌新三板、变更第三期回购股 份用途等长期发展战略和重大项目进行了调研和审核，对公司研发方向、经营管 理等方面提出自 ...