万邦达:董事会决议公告

第五届董事会第二十二次会议决议公告 证券代码：300055 证券简称：万邦达 公告编号：2024-012 北京万邦达环保技术股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 北京万邦达环保技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 12 日，以电子邮件的方式向全体董事发出召开第五届董事会第二十二次会议的通知。 会议于 2024 年 4 月 22 日 14:00 在公司会议室以现场和视频相结合的方式召开， 以投票方式表决。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 6 人，独立董事王金 生先生因公出差，委托独立董事李琪女士代为表决，公司监事、高级管理人员列 席了会议。会议由董事长王飘扬先生召集并主持。会议的召集和召开符合《中华 人民共和国公司法》和《北京万邦达环保技术股份有限公司章程》的有关规定。 经全体董事审议，形成决议如下： 一、审议通过了《关于<2023 年年度报告>及<2023 年年度报告摘要>的议 案》 本议案具体内容详见中国证监会指定信息披露媒体同日相关公告。 该议案中财务部分已经董事会审计委 ...