本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 北京万邦达环保技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 9 日 以电子邮件的方式向全体董事发出召开第五届董事会第三十三次会议的通知。会 议于 2025 年 6 月 13 日上午 10:00 在公司会议室以电话会议的方式召开，以巡签 方式表决。本次会议应出席董事 7 人，实际出席 7 人，公司监事和高级管理人员 列席了会议。会议由董事长王飘扬先生召集并主持。会议的召集和召开符合《中 华人民共和国公司法》和《北京万邦达环保技术股份有限公司章程》的有关规定。 证券代码：300055 证券简称：万邦达 公告编号：2025-026 北京万邦达环保技术股份有限公司 为切实有效地拓展公司业务领域和产业布局，增强公司在新材料领域的竞争 优势，董事会同意公司对外投资建设环保新材料汽车内饰项目，本项目计划总投 资预计 10 亿元，项目分期进行，一期投资预计 2 亿元，将建设 4 条汽车内饰皮革 生产线。由淮南高新技术产业开发区管委会支持公司在安徽省淮南市高新区产业 园开展项目投资，充分发挥双方各自优势，在政策红利与市场 ...

证券代码：300055 证券简称：万邦达 公告编号：2025-027 关于对外投资暨签订项目合同书的公告 北京万邦达环保技术股份有限公司 关于对外投资暨签订项目合同书的公告 1. 投资建设项目名称：环保新材料汽车内饰项目。 2. 投资金额：项目总投资金额预计 10 亿元人民币，项目分期进行，一期投资 预计 2 亿元。 3. 资金来源：包括但不限于公司自有资金、银行贷款或其他融资方式，公司 将根据实际资金情况对本项目的实施进度进行合理规划调整。 4. 本次对外投资事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理 办法》规定的重大资产重组。 5. 特别风险提示： （1）本项目总投资预计 10 亿元人民币。在宏观经济形势发生不利变化、信贷 紧缩或者资本市场大幅波动的情况下，项目面临无法筹措足够资金的情形，可能导 致项目建设进度不达预期乃至项目终止的风险。 （2）本次投资是基于公司战略发展的需要及对行业市场前景的判断，但宏观 环境、行业政策、市场和技术变化等外部因素及公司内部管理、工艺技术、团队业 务拓展能力等均存在一定的不确定性，可能导致公司投资计划及收益不达预期的 风险。 （3）本次投资项目实际达成情况及达成 ...

第五届董事会第三十三次会议决议公告 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。 第五届董事会第三十三次会议决议公告 证券代码：300055 证券简称：万邦达 公告编号：2025-026 北京万邦达环保技术股份有限公司 第五届董事会第三十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 北京万邦达环保技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 9 日 以电子邮件的方式向全体董事发出召开第五届董事会第三十三次会议的通知。会 议于 2025 年 6 月 13 日上午 10:00 在公司会议室以电话会议的方式召开，以巡签 方式表决。本次会议应出席董事 7 人，实际出席 7 人，公司监事和高级管理人员 列席了会议。会议由董事长王飘扬先生召集并主持。会议的召集和召开符合《中 华人民共和国公司法》和《北京万邦达环保技术股份有限公司章程》的有关规定。 经全体董事审议，形成决议如下： 一、审议通过《关于向银行申请授信的议案》 为满足公司经营发展需要，更好地支持公司业务拓展，保障公司的稳定和可 持续发展，董事会同意公司向北京农村商业银行股份有限公司 ...

万邦达（300055）公告，公司计划投资10亿元人民币建设环保新材料汽车内饰项目，项目分期进行，一 期投资预计2亿元，将建设4条汽车内饰皮革生产线。资金来源包括公司自有资金、银行贷款或其他融资 方式。项目实施后，将提升公司在合成革行业的竞争力，同时助力地方产业结构优化和区域可持续发 展。 ...

之 北京乾成律师事务所 关于北京万邦达环保技术股份有限公司 2024 年年度股东大会 法律意见书 总部地址: 北京市朝阳区东三环中路财富中心 A 座 41 层 电话:010-61006366 网址: http://www.qianchenglaw.com 1 致：北京万邦达环保技术股份有限公司 北京乾成律师事务所（以下简称"本所"）接受北京万邦达环保技 术股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席见证 公司于 2025 年 5 月 9 日下午 3:00 召开的 2024 年年度股东大会（以下 简称"本次股东大会"），并根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上市公司股东会规则》等法律法规和其他有关规范性文件 以及《北京万邦达环保技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定，就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资 格、召集人资格、会议表决程序和表决结果等事宜（以下简称"程序事 宜"）出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以及从巨潮资讯 网、深圳证券交易所官网查询到的有关本次股东 ...

| 4.重大投资或者重大合同履行过程中是否不存在重大变化或者 | √ | | | --- | --- | --- | | 风险 | | | | 5.公司生产经营环境是否不存在重大变化或者风险 | √ | | | 6.前期监管机构和保荐机构发现公司存在的问题是否已按相关 | | √ | | 要求予以整改 | | | | 二、现场检查发现的问题及说明 | | | | 无。 | | | （以下无正文） （此页无正文，为《东吴证券股份有限公司关于北京万邦达环保技术股份有限 公司2024年度持续督导现场检查报告》之签章页） | 保荐机构名称：东吴证券股份有限公司 被保荐公司简称：万邦达（300055） | | | | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：王永旭 联系电话：0512-62938523 | | | | 保荐代表人姓名：王刑天 联系电话：0512-62938523 | | | | 现场检查人员姓名：王永旭、王刑天 | | | | 现场检查对应期间：2024年度 | | | | 现场检查时间：2025年4月7日、2025年4月22日 | | | | 一、现场检查事项 现场检查意见 | | | ...

证券代码：300055 证券简称：万邦达 公告编号：2025-025 北京万邦达环保技术股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 2024 年年度股东大会决议公告 1． 本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。 2． 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。 3． 本次股东大会采用现场与网络相结合的方式召开。 4． 中小股东是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以外单独或合计持 有公司 5%以下股份的股东。 一、会议召开和出席情况 2025 年 4 月 18 日，北京万邦达环保技术股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会发布了《关于召开 2024 年年度股东大会的通知》的公告，股权登记日为 2025 年 4 月 30 日。 本次股东大会现场会议于 2025 年 5 月 9 日下午 3:00 在北京市朝阳区五里桥 一街 1 号院非中心 22 号楼会议室召开。本次会议采用现场投票和网络投票相结 合的方式，网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行。本次 股东大会由公司董事会召集，公司董 ...

东吴证券股份有限公司 关于北京万邦达环保技术股份有限公 司 | 保荐机构名称：东吴证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：万邦达（300055） | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：王永旭 | 联系电话：0512-62938523 | | 保荐代表人姓名：王刑天 | 联系电话：0512-62938523 | 一、 保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0次 | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防 | | | 止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制 | 是 | | 度、内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 12次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致 | 是 | | 4.公司治理督导情况 | | ...

2025 年 5 月 7 日投资者关系活动记录表 证券代码：300055 证券简称：万邦达 北京万邦达环保技术股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2025-01 | 投资者关系活动 | □特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 类别 | □媒体采访 √业绩说明会 | | | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 | | | □其他 | | 参与单位名称及 | 参与公司 2024 年度网上业绩说明会的所有投资者 | | 人员姓名 | | | 时间 | 2025 年 5 月 7 日 15：00-17：00 | | 地点 | 公司会议室，"价值在线"网上平台。 | | 上市公司接待 | 总经理 吕 晖 | | 人员姓名 | 董事、副总经理、董事会秘书 邓若男 | | | 董事、副总经理、财务总监 宁长宇 | | | 独立董事 李 琪 | | | 王永旭 保荐代表人 公司于 年 月 日（星期三）下午 15：00－17：00 在 2025 5 7 | | | 年度网上业绩说明会。 | | | "价值在线"（www.ir-online.cn）举办 2024 | | | 本次业绩说 ...

关于召开2024年年度股东大会的提示性公告 证券代码：300055 证券简称：万邦达 编号：2025-024 北京万邦达环保技术股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 北京万邦达环保技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日在巨潮资 讯网上披露了《关于召开 2024 年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-020），定于 2025 年 5 月 9 日召开公司 2024 年年度股东大会，现将本次股东大会的有关事项再次提示如下： 一、 召开本次会议的基本情况 1． 股东大会届次：2024年年度股东大会 2． 股东大会的召集人：董事会，第五届董事会第三十一次会议决议审议通过召集。 3． 会议召开的合法性、合规性： 本次年度股东大会的召集、召开程序符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4． 会议召开日期和时间 （1） 现场会议：2025年5月9日（星期五）下午3：00； （2） 网络投票时间：2025年5月9日。 通过深圳证券交易所交易系统进行网 ...