中创环保:第五届董事会第二十四次会议决议公告

证券代码：300056 证券简称：中创环保 公告编号： 2023-096 厦门中创环保科技股份有限公司 第五届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 本次董事会会议应出席本次董事会的董事共 8 名，实际出席本次董事会会议 的董事共 8 名；公司监事、高级管理人员以及各相关人员列席会议。本次董事会 的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，公司全体董事、监事、高级 管理人员对会议召开合法性没有任何异议。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，相关议案审议和表决情况如下： 01.00 关于修订《公司章程》的议案 本议案已经独立董事发表关于相关事项的独立意见。具体内容详见同日刊登 于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司章程》、《厦门中创环保科 技股份有限公司章程修正案》（公告编号：2023-099、2023-100）。 表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。 一、董事会会议召开情况 2023 年 12 月 1 日，厦门中创环保科技股份有限公司〔简称"公司"〕以邮件 ...