海新能科:第五届董事会第五十次会议决议公告

北京海新能源科技股份有限公司 第五届董事会第五十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京海新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2023年09月05 日以传真和电子邮件方式向全体董事发出第五届董事会第五十次会议的通知，会 议于2023年09月08日下午15:00在北京市海淀区西四环北路63号馨雅大厦2层公 司会议室以现场表决的方式召开。此次会议应到董事10人，实到10人，其中独立 董事4人；公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议；本次会议的召开符合 《公司法》和《公司章程》的规定。 本次会议由董事长张鹏程先生主持。经与会董事认真审议，以记名投票方式 通过如下议案： 北京海新能源科技股份有限公司 证券代码：300072 证券简称：海新能科 公告编号：2023-080 北京海新能源科技股份有限公司 表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。 一、逐项审议通过《关于公司本次出售美方焦化股权方案的议案》 公司拟通过在北京产权交易所（以下简称"北交所"）公开挂牌转让的方式， 出售公司持有内蒙古美方煤焦化有限公司（以下 ...