思创医惠:第五届董事会第三十一次会议决议公告

第五届董事会第三十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 思创医惠科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十一 次会议于 2023 年 12 月 13 日在浙江省杭州市滨江区医惠中心三楼会议室以现场 结合通讯的方式召开。会议通知已于 2023 年 12 月 8 日通过电子邮件送达各位 董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由董事长章笠中先 生召集并主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议召集、召开和 表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》 经董事长、总经理提名，董事会提名委员会资格审查通过后，公司董事会 同意聘任王万元先生为公司副总经理、董事会秘书，任期自本次董事会审议通 过之日起至第五届董事会届满之日止。 | 证券代码：300078 | 证券简称：思创医惠 | 公告编号：2023-105 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123096 | 债券简称 ...