国金证券股份有限公司 关于 思创医惠科技股份有限公司 重大资产出售暨关联交易实施情况 之 独立财务顾问核查意见 独立财务顾问 二零二五年八月 声明 国金证券股份有限公司接受思创医惠科技股份有限公司董事会的委托，担任 本次思创医惠科技股份有限公司重大资产重组之独立财务顾问。 本核查意见所依据的文件、材料由本次交易相关各方提供，本次交易相关各 方已承诺所提供文件和材料真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。本独立财务顾问不承担由此引起的任何风险责任。 本独立财务顾问未委托或授权其他任何机构或个人提供未在本核查意见中 列载的信息和对本核查意见做任何解释或说明。 本核查意见不构成对思创医惠科技股份有限公司的任何投资建议或意见，本 独立财务顾问对投资者根据本核查意见作出的投资决策可能产生的风险，不承担 任何责任。本独立财务顾问特别提请广大投资者认真阅读思创医惠科技股份有限 公司发布的与本次交易相关的公告文件全文。 | 五、重组过程中，是否发生上市公司资金、资产被控股股东或其他关联人占用的情形， | | --- | | 释义 | | 本核查意见中，除非文义另有所指，下列词语或简称具有如下含义： | | ...

北京德恒（杭州）律师事务所 关于 思创医惠科技股份有限公司 份有限公司 所 关于思创医惠科技股 重大资产出售 暨关联交易实施情况的法律意见 北京德恒（杭州）律师事务所 关于思创医惠科技股份有限公司 重大资产出售暨关联交易实施情况的 法律意见 浙江省杭州市上城区新业路 200 号华峰国际商务大厦 10-11 楼 电话：0571-86508080 传真：0571-87357755 邮编：310020 北京德恒（杭州）律师事务 重大资产出售暨关联交易实施情况的法律意见 北京德恒（杭州）律师事务所 关于 思创医惠科技股份有限公司 重大资产出售暨关联交易实施情况的 法律意见 德恒 12F20250065-7 号 致：思创医惠科技股份有限公司 北京德恒（杭州）律师事务所（以下简称"本所"）根据与思创医惠科技股 份有限公司（以下简称"公司" "上市公司"或"思创医惠"）签订的《专项法律 咨询合同》，担任上市公司重大资产重组（以下简称"本次交易"）的特聘专项法 律顾问，并已就本次交易出具《北京德恒（杭州）律师事务所关于思创医惠科技 股份有限公司重大资产出售暨关联交易的法律意见》《北京德恒（杭州）律师事 务所关于思创医惠科技股 ...

证券代码：300078 证券简称：思创医惠 公告编号：2025-085 思创医惠科技股份有限公司 关于重大资产出售暨关联交易实施完毕的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 思创医惠科技股份有限公司（以下简称"公司"）向苍南县山海数字科技有 限公司（以下简称"山海数科"）出售公司持有的医惠科技有限公司（以下简称 "医惠科技"或"标的公司"）100%股权，根据《上市公司重大资产重组管理办 法》（以下简称"《重组管理办法》"）的规定，上述交易事项构成重大资产重 组（以下简称"本次交易"）。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）以及《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的相关规定，本 次交易构成关联交易。 公司分别于 2025 年 4 月 28 日、2025 年 5 月 29 日、2025 年 7 月 14 日、2025 年 7 月 30 日召开第六届董事会第五次会议、第六届董事会第七次会议、第六届 董事会第八次会议、2025 年第三次临时股东会，审议通过了与 ...

国金证券股份有限公司 关于 思创医惠科技股份有限公司 重大资产出售暨关联交易实施情况 之 独立财务顾问核查意见 独立财务顾问 二零二五年八月 声明 国金证券股份有限公司接受思创医惠科技股份有限公司董事会的委托，担任 本次思创医惠科技股份有限公司重大资产重组之独立财务顾问。 根据《公司法》《证券法》《重组管理办法》《26 号准则》等法律法规的相 关规定，按照证券行业公认的业务规范，本着诚实守信、勤勉尽责的精神，遵循 独立、客观、公正的原则，在认真审阅相关资料并充分了解本次交易行为的基础 上，本独立财务顾问出具了本核查意见。 本核查意见所依据的文件、材料由本次交易相关各方提供，本次交易相关各 方已承诺所提供文件和材料真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。本独立财务顾问不承担由此引起的任何风险责任。 本独立财务顾问未委托或授权其他任何机构或个人提供未在本核查意见中 列载的信息和对本核查意见做任何解释或说明。 本核查意见不构成对思创医惠科技股份有限公司的任何投资建议或意见，本 独立财务顾问对投资者根据本核查意见作出的投资决策可能产生的风险，不承担 任何责任。本独立财务顾问特别提请广大投资者认真阅 ...

思创医惠科技股份有限公司 重大资产出售暨关联交易实施情况 报告书 独立财务顾问 二零二五年八月 上市公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书的内容真实、准确和 完整，并对本报告书的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担相应的法律责任。 本次重大资产重组的交易对方已出具承诺函，保证其为本次重大资产重组所 提供的信息不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实 性、准确性和完整性承担相应的法律责任。 本次交易有关监管部门对本次交易事项所作的任何决定或意见，均不代表其 对本公司股票的价值或投资者收益的实质性判断或保证。任何与之相反的声明均 属虚假不实陈述。 本次交易完成后，公司经营与收益的变化由公司负责；因本次交易引致的投 资风险，由投资者自行负责。 投资者若对本报告书存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业 会计师、或其他专业顾问。 1 | 目录 | | --- | | 上市公司声明 1 | | --- | | 目录 2 | | 释义 3 | | 第一节 本次交易概况 5 | | 一、本次交易方案概述 5 | | 二、标的资产的评估及作价情况 5 | | 三、本次交易的性质 ...

北京德恒（杭州）律师事务所 关于 思创医惠科技股份有限公司 重大资产出售暨关联交易实施情况的 法律意见 浙江省杭州市上城区新业路 200 号华峰国际商务大厦 10-11 楼 电话：0571-86508080 传真：0571-87357755 邮编：310020 | 一、 | 本次交易的方案 4 | | --- | --- | | 二、 | 本次交易的批准和授权 6 | | 三、 | 本次交易的实施过程 7 | | 四、 | 相关实际情况与此前披露的信息是否存在差异 8 | | 五、 | 董事、监事、高级管理人员的更换情况 8 | | 六、 | 本次交易实施过程中资金占用及关联担保的情形 9 | | 七、 | 本次交易相关协议及承诺的履行情况 9 | | 八、 | 本次交易的后续事项 9 | | 九、 | 结论意见 10 | 北京德恒（杭州）律师事务所 关于思创医惠科技股份有限公司 重大资产出售暨关联交易实施情况的法律意见 1.为出具本法律意见，本所律师对公司提供的与本次重大资产重组有关的文 件资料内容的真实性、准确性、完整性进行了审慎的核查和验证，就有关事项询 问了公司的相关人员并进行了必要的讨论。公司已向本 ...

截至2025年7月31日收盘，思创医惠股价报3.97元，较前一交易日下跌1.98%，成交额达3.98亿元，换手 率为8.77%。 思创医惠属于互联网服务行业，业务涵盖医疗信息化、物联网等领域。公司致力于通过技术创新推动医 疗健康行业的智能化发展。 消息面上，思创医惠公告称，公司独立董事陈体已按规定完成深圳证券交易所的独立董事任前培训，并 取得相关证明。 资金方面，7月31日主力资金净流出3128.07万元，占流通市值的0.71%。 风险提示：市场有风险，投资需谨慎。 来源：金融界 ...

证券代码：300078 证券简称：思创医惠 公告编号：2025-084 思创医惠科技股份有限公司 关于独立董事取得独立董事培训证明的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 7 月 31 日 截至 2025 年第三次临时股东会通知发出之日，陈体先生尚未取得独立董事 资格证书。根据深圳证券交易所的有关规定，陈体先生已书面承诺参加最近一次 独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。具体内容详见公 司于 2025 年 7 月 15 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于参加 独立董事培训并取得独立董事资格证书的承诺函（陈体）》。 近日，公司收到独立董事陈体先生的通知，获悉其已按照相关规定参加了由 深圳证券交易所举办的上市公司独立董事任前培训（线上），已按规定完成学习， 并取得了由深圳证券交易所创业企业培训中心颁发的《上市公司独立董事培训证 明》。 特此公告。 思创医惠科技股份有限公司董事会 思创医惠科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 14 日召开 第六届董事会第八次会议，于 ...

思创医惠科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （2025 年 7 月修订） 第一章 总 则 第一条 为强化思创医惠科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决 策功能，做好事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司 法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》 等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，公司董事会下设董事 会审计委员会（以下简称"审计委员会"），并制定本工作细则。 第二条 审计委员会是董事会下设的一个专门工作机构，经董事会批准后成 立。 第三条 审计委员会必须遵守《公司章程》，在董事会授权的范围内独立行 使职权，并直接向董事会负责。 第四条 审计委员会负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审 计工作和内部控制。 第二章 人员组成 第五条 审计委员会成员为三名，为不在公司担任高级管理人员的董事， 其中独立董事两名，由独立董事中会计专业人士担任主任委员（召集人），负责 召集、主持审计委员会工作。 第六条 审计委员会的委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事 三分之一以上提名，成员及召集人由董事会选举产生。 （二）监督及评估内部审 ...

思创医惠科技股份有限公司 董事会秘书工作制度 （2025 年 7 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步规范思创医惠科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会秘书的工作职责和程序，促使董事会秘书更好地履行职责，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称 "《股票上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，制 定本制度。 第二条 公司设董事会秘书一名，作为公司与深圳证券交易所（以下简称"证 券交易所"）的指定联络人。 第三条 董事会秘书为公司高级管理人员，对公司和董事会负责，由公司董 事或高级管理人员担任。 第四条 公司应当聘任证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。 第五条 公司董事会秘书和证券事务代表均应遵守本制度的规定。 第二章 董事会秘书的任职资格、聘任及解聘 第六条 董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或解聘。董事兼任董事会 秘书的，如果某一行为需由董事、董事会秘书分别作出时，则该兼任董事及董事 ...