Group 1 - The company announced the convening of its sixth board of directors' twelfth meeting on October 31, 2025 [2] - The board approved the proposal to nominate He Yiqi as an independent director candidate for the sixth board [2] - The term for the newly nominated independent director will commence from the date of approval at the fifth extraordinary shareholders' meeting in 2025 until the end of the sixth board's term [2]

2025年1至6月份，思创医惠的营业收入构成为：出售房产占比53.84%，商业智能占比39.28%，智慧医 疗占比6.87%。 截至发稿，思创医惠市值为40亿元。 每经AI快讯，思创医惠（SZ 300078，收盘价：3.56元）10月31日晚间发布公告称，公司第六届第十二 次董事会会议于2025年10月31日在温州市苍南县灵溪镇春晖路433-505号公投大楼会议室以现场表决和 通讯表决相结合的方式召开。会议审议了《关于增选第六届董事会独立董事候选人的议案》等文件。 每经头条（nbdtoutiao）——多地出现"负电价"，既然卖电"不挣钱"，为何电厂不愿停机？ （记者 王晓波） ...

☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七 十八条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 证券代码：300078 证券简称：思创医惠 公告编号：2025-105 提名人思创医惠科技股份有限公司董事会现就提名何毅琦为 思创医惠科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公 开声明。被提名人已书面同意作为思创医惠科技股份有限公司第 六届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。本次 提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经 历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本 提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格 及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过思创医惠科技股份有限公司第六届董 事会提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系 或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 三、被提名人符合中国证监 ...

证券代码：300078 证券简称：思创医惠 公告编号：2025-106 声明人何毅琦作为思创医惠科技股份有限公司(以下简称"该 公司")第六届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名 人思创医惠科技股份有限公司董事会提名为思创医惠科技股份有限 公司第六届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与 该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并 承诺如下事项： 一、本人已经通过思创医惠科技股份有限公司第六届董事会 提名委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他 可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八 条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ ...

特此公告。 思创医惠科技股份有限公司董事会 2025 年 11 月 1 日 思创医惠科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 31 日召 开第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于增加董事会席位暨修订<公司 章程>的议案》《关于增选第六届董事会独立董事候选人的议案》，现将相关情 况公告如下： 为进一步优化公司治理结构，提高董事会决策的科学性和有效性，更大程度 地发挥董事的经验和作用，公司拟将董事会席位由 7 名增加至 8 名，新增 1 名独 立董事。经公司董事会推荐，董事会提名委员会资格审查，同意提名何毅琦先生 为公司第六届董事会独立董事候选人，任期自 2025 年第五次临时股东会审议通 过之日起至第六届董事会任期届满之日止（候选人简历详见附件）。 何毅琦先生尚未取得独立董事资格证书，其承诺参加最近一次独立董事培训 并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。根据《公司法》《公司章程》 的相关规定，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需报深圳证券交易所备案审 核无异议后，方可提交公司 2025 年第五次临时股东会审议。 本次增选独立董事完成后，公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表 ...

关于增加董事会席位暨修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 思创医惠科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 31 日召 开第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于增加董事会席位暨修订<公司 章程>的议案》，上述议案尚需提交公司 2025 年第五次临时股东会审议，现将相 关情况公告如下： 一、增加董事会席位情况 证券代码：300078 证券简称：思创医惠 公告编号：2025-102 思创医惠科技股份有限公司 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一百一十五条 公司设董事会，董事会由 7 | 第一百一十五条 公司设董事会，董事会由 | | 名董事组成，其中独立董事 3 名。设董事长 | 8 名董事组成，其中独立董事 4 名。设董事 | | 1 人，董事长由董事会以全体董事的过半数 | 长 1 人，董事长由董事会以全体董事的过半 | | 选举产生。 | 数选举产生。 | 除上述修订条款外，《公司章程》中的其他条款保持不变。修订后的《思创 医惠科技股份有限公司章程》全文于同日在巨潮资讯网 ...

证券代码：300078 证券简称：思创医惠 公告编号：2025-104 思创医惠科技股份有限公司 关于召开 2025 年第五次临时股东会的通知 特别提示： 本次股东会的议案 1.00 表决通过是议案 2.00 表决结果生效的前提条件。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第五次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— 创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公 司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 11 月 17 日（星期一）15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间 为 2025 年 11 月 17 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 17 日 9:15 至 15:00 的 任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 本公司及董事会全体成员 ...

证券代码：300078 证券简称：思创医惠 公告编号：2025-101 思创医惠科技股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 思创医惠科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十二次会 议于 2025 年 10 月 31 日在温州市苍南县灵溪镇春晖路 433-505 号公投大楼会议 室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。会议通知于 2025 年 10 月 30 日通 过电子邮件、电话方式送达各位董事，经全体董事一致同意，本次会议豁免通知 期限要求。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由董事长许益冉 先生召集并主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决 程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律法规和 《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于增加董事会席位暨修订<公司章程>的议案》 为进一步优化公司治理结构，提高董事会决策的科学性和有效性，更大程度 地发挥董事的经验和作用，公司拟将董事会席位由 ...

关于参加独立董事培训 并取得独立董事资格证书的承诺函 特此承诺。 承诺人：何毅琦 日期： 2025 年 10 月 31 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件的要求， 为更好地履行独立董事职责，本人承诺如下： 本人将报名参加深圳证券交易所组织的最近一次独立董事培训，并承诺取得 深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。 根据思创医惠科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十二 次会议决议，本人何毅琦被提名为公司独立董事。截至本承诺出具日，本人尚未 取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。 ...

思创医惠科技股份有限公司 章 程 二〇二五年十月 | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | 股份转让 | 6 | | 第四章 | 股东和股东会 | 6 | | 第一节 | 股东 | 6 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 | 10 | | 第三节 | 股东会的一般规定 | 11 | | 第四节 | 股东会的召集 | 13 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 | 14 | | 第六节 | 股东会的召开 | 16 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 | 18 | | 第五章 | 董事和董事会 | 22 | | 第一节 | 董事的一般规定 | 22 | | 第二节 | 董事会 | 26 | | 第三节 | 独立董事 | 32 | | 第四节 | 董事会专门委员会 | 34 | | 第六章 | 高级管理人员 | 37 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 38 | | | 第一节 | 财 ...