思创医惠:关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

一、召开会议的基本情况 | 证券代码：300078 | 证券简称：思创医惠 | 公告编号：2023-112 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123096 | 债券简称：思创转债 | | 思创医惠科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）股东大会届次：2024年第一次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会。 （三）会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第三十二次会议审 议通过，决定召开2024年第一次临时股东大会，本次股东大会的召集程序符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开的日期、时间： （八）会议地点：公司会议室（浙江省杭州市滨江区月明路567号"医惠中 心"三楼会议室）。 （九）单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以将临时提案于会议 召开十日前书面提交公司董事会。 （1）现场会议召开时间：2024 年 1 月 16 日（星期二）下午 14:00； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系 ...