思创医惠:第五届董事会第三十二次会议决议公告

| 证券代码：300078 | 证券简称：思创医惠 | 公告编号：2023-107 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123096 | 债券简称：思创转债 | | 思创医惠科技股份有限公司 第五届董事会第三十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 思创医惠科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十二 次会议于 2023 年 12 月 27 日在浙江省杭州市滨江区医惠中心三楼会议室以现场 结合通讯的方式召开。会议通知已于 2023 年 12 月 22 日通过电子邮件送达各位 董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由董事长章笠中先 生召集并主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议召集、召开和 表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议并通过了《关于变更注册资本暨修改<公司章程>的议案》 公司因"思创转债"于 2021 年 8 月 2 日开始转股，截至 2023 年 12 月 20 日，累计转股数为 34 ...