思创医惠:独立董事专门会议工作细则(2023年12月)

第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，独立董事应当按 照相关法律法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、 深圳证券交易所业务规则、《公司章程》和本工作细则的要求，认真履行职责， 在董事会及独立董事专门会议中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护 公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司应当为独立董事专门会议的召开提供便利和支持。 第二章 职责 第五条 独立董事专门会议审议下列事项： （一）独立聘请中介机构，对上市公司具体事项进行审计、咨询或者核查； （二）向董事会提议召开临时股东大会； 思创医惠科技股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步完善思创医惠科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理，规范独立董事专门会议的议事方式和决策程序，促进并保障独立董事 有效地履行职责，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件和《思创 医惠科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） ...