思创医惠:第五届董事会第三十三次会议决议公告

| 证券代码：300078 | 证券简称：思创医惠 | 公告编号：2024-002 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123096 | 债券简称：思创转债 | | 思创医惠科技股份有限公司 第五届董事会第三十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 特此公告。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于补选第五届董事会非独立董事候选人的议案》 鉴于公司董事长章笠中先生因个人原因申请辞去公司董事长、董事、战略 决策委员会主任委员（召集人）及审计委员会委员职务，为更好保证公司及董 事会运行，经董事会推荐，董事会提名委员会资格审核，董事会同意提名吴琼 女士为公司第五届董事会非独立董事候选人（简历见附件），任期自股东大会 审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。 表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 的《关于董事长辞职暨补选董事的公告》（公告编号：2024-0 ...