思创医惠:关于选举董事长、联席董事长及补选董事会专门委员会委员及召集人的公告

| | | 思创医惠科技股份有限公司 关于选举董事长、联席董事长及补选董事会专门委员会 委员及召集人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、选举董事长暨变更法定代表人的情况 思创医惠科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 4 日召开第五届 董事会第三十四次会议，审议通过了《关于选举第五届董事会董事长暨变更法定代表 人的议案》，公司董事会同意免去朱以明先生的联席董事长职务，朱以明先生的联席 董事长职位原定任期为自第五届董事会第十一次会议审议通过之日起至第五届董事会 届满之日止。本次会议经全体董事一致同意选举朱以明先生为第五届董事会董事长 （简历详见附件），任期自本次董事会通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。 根据《公司章程》第八条"董事长为公司法定代表人"的规定，将由选举出的新 任董事长朱以明先生担任公司法定代表人。公司董事会同意授权公司管理层尽快按照 法定程序办理变更法定代表人相关的工商变更登记事宜。 二、选举联席董事长的情况 公司于 2024 年 2 月 4 日召开第五届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于选 ...