思创医惠:第五届董事会第三十七次会议决议公告

证券代码：300078 证券简称：思创医惠 公告编号：2024- 027 债券代码：123096 债券简称：思创转债 思创医惠科技股份有限公司 第五届董事会第三十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 思创医惠科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十七 次会议于 2024 年 3 月 12 日在浙江省杭州市滨江区医惠中心三楼会议室以现场 结合通讯方式召开。会议通知于 2024 年 3 月 11 日通过电子邮件、电话方式送 达各位董事。经全体董事一致同意，本次会议豁免通知期限要求。本次会议应 出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由董事长朱以明先生召集并主持，公 司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议召集、召开和表决程序符合《公 司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于拟变更注册地址并修订<公司章程>的议案》 公司根据自身经营活动实际情况以及未来发展规划的需要，拟将注册地址 由"杭州市莫干山路 1418-25 号（上城科技经济园）"变更为"浙江省 ...