思创医惠:第五届董事会第三十九次会议决议公告

思创医惠科技股份有限公司 | 证券代码：300078 | 证券简称：思创医惠 公告编号：2024-036 | | --- | --- | | 债券代码：123096 | 债券简称：思创转债 | 第五届董事会第三十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 思创医惠科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十九 次会议于 2024 年 3 月 31 日以通讯方式召开。经全体董事一致同意，本次会议 豁免通知期限要求。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由董 事长朱以明先生召集并主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议 召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于继续接受财务资助暨关联交易的议案》 3、第五届董事会独立董事专门会议第二次会议决议。 特此公告。 该议案已经公司第五届董事会独立董事专门会议第二次会议审议且经全体 独立董事过半数同意。 公司董事会审计委员会审计通过了该议案。 表决结果：7 票同意，0 票反对 ...