易成新能:独立董事专门会议工作制度（2024年2月）

（一）应当披露的关联交易； （二）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案； 河南易成新能源股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 （2024年2月） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善河南易成新能源股份有限公司（以下简称 "公司"）的法人治理结构，强化对董事会及管理层的约束和监督机 制，更好地维护公司股东的合法权益，促进公司的规范运作，根据《中 华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《河南易成新能源 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公 司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加，为履 行独立董事职责专门召开的会议。 第二章 职责权限 第三条 下列事项应当经公司独立董事专门会议审议，并经全体 独立董事过半数同意后，提交董事会审议： 第五条 独立董事专门会议可以根据需要研究讨论公司其他事项。 第三章 议事规则 （三）公司董事会针对收购与被收购所作出的决策及采取的措施； （四）法律、行政法规、中国证监会规定和《公司章程》规定的 其 ...