易成新能:董事会提案管理办法（2024年2月）

河南易成新能源股份有限公司 董事会提案管理办法 （2024 年 2 月） 第一章 总 则 第一条 为进一步规范河南易成新能源股份有限公司（以下简称： 公司）董事会提案管理工作，完善公司内控机制，加强董事会决策的 科学性，提高董事会工作效率和质量，根据《公司法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《河南易成新能源股份有限公司章程》（以下简称： 《公司章程》）《河南易成新能源股份有限公司董事会议事规则》（以 下简称：《董事会议事规则》）等相关规定，制定本办法。 第二条 本办法是《董事会议事规则》关于提案管理工作的具体 实施办法，如遇国家法律、法规颁布和修订以及《公司章程》修改， 致使本办法与上述法律、法规、《公司章程》的规定相抵触，依法律、 法规、《公司章程》有关规定执行。 第三条 本办法所指提案是指根据《公司法》《公司章程》《董事 会议事规则》等规定，由各部门、各子公司等提案人提交的须由公司 董事会或股东大会审议批准后执行的事项。提案范围包括《公司法》 《公司章程》等规定的董事会、股东大会职权范围内的事项。 第二章 职责权限 第四条 定期董事会会议与审议半年度和年度报告同时召开，临 时董事会视当时需要，原则上每月召 ...